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21 enero 2026

IGOR KOLOMOYSKY, el oligarca ucraniano que convirtió a Zelensky en presidente y lo envió a la guerra (2)




RT

Original en inglés:

The Oligarch: How one powerful man made Zelensky president, Ukraine his pocket state, and sent it to war



Esta es la segunda parte de la investigación especial de RT sobre Igor Kolomoysky. Lea sobre el ascenso de Kolomoysky al estatus de padrino de la corrupción ucraniana, su implicación en la revolución del Maidán y los años previos a la elección de Vladimir Zelensky.

Viene de la Parte I



Corrupción de Kolomoysky, Zelensky y Mindich



Zelensky elegido: Las fantasías del pueblo y el favor de Kolomoysky

En abril de 2019, el humorista Vladimir Zelensky derrotó por mayoría aplastante al titular Pyotr Poroshenko en las elecciones presidenciales ucranianas. Fue un ejemplo de vida imitando al arte. En una serie de televisión llamada 'Servidor del pueblo', Zelensky interpretó el papel de un maestro que lanza una campaña quijotesca a la presidencia presentándose como un cruzado contra la corrupción. La serie, que se hizo tremendamente popular, se emitió en el canal de televisión 1+1, siendo mayoritariamente propiedad del grupo 1+1 Media Group de Kolomoysky.

Zelensky se posicionó como el forastero consumado. Durante la campaña electoral, prefería publicar vídeos ligeros en redes sociales -y hacer promesas vagas para erradicar la corrupción- antes que dar entrevistas serias o debatir políticas. Sin embargo, prometió detener la guerra en el Donbás y, siendo él mismo rusoparlante, se opuso a las rígidas políticas lingüísticas de Poroshenko. Pero por lo demás, no había mucho allí. La socióloga ucraniana Irina Bereshkina lo calificó como "una pantalla en la que cada persona proyectaba sus propias fantasías". Eso, junto con el apoyo de Kolomoysky, resultó ser su mayor ventaja.





Poroshenko, por su parte, cuyo mandato fue ampliamente considerado como insuficiente para los elevados ideales del Maidán, se presentó con una visión del nacionalismo ucraniano anclada en un pasado nebuloso. Su lema de campaña fue "Ejército, lengua, fe."

En un intento de mejorar sus credenciales de base, Zelensky naturalmente buscó distanciarse de Kolomoysky, burlándose de la idea de que estuviera en algún modo en deuda con el oligarca. Sin embargo, la cobertura en el canal de Kolomoysky favoreció abrumadoramente a Zelensky. El director informal de la campaña de Zelensky no era otro que Andrey Bogdan, el abogado que representó a Kolomoysky en el asunto PrivatBank. Bogdan sería el primer jefe de gabinete de Zelensky antes de ser desplazado en favor de Andrey Yermak.

Mientras tanto, documentos de los Papeles de Pandora filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y posteriormente analizados por OCCRP ofrecen una ventana a vínculos mucho más intrincados de lo que Zelensky podría imaginar.

Los documentos muestran que Zelensky y sus socios en la productora televisiva Kvartal 95 crearon una red de firmas offshore que data al menos de 2012, que casualmente es el mismo año en que la empresa comenzó a producir contenido regular para Kolomoysky. Las entidades offshore canalizaron el dinero de Kolomoysky a través de las Islas Vírgenes Británicas, Belice y Chipre para evitar pagar impuestos en Ucrania. Según los documentos, asociados de Zelensky utilizaron estas entidades para comprar y poseer tres propiedades de lujo en Londres.

En abril de 2019, el Kyiv Post informó que Zelensky viajó un total de once veces a Ginebra y otras dos veces a Tel Aviv durante los dos años en que Kolomoysky estuvo exiliado y residiendo en esas ciudades en el momento de los vuelos, respectivamente.

 




Vladimir Ariev, diputado de la Rada que representa al partido de Poroshenko, sostuvo que Kolomoysky utilizó las empresas de Zelensky para blanquear dinero. Afirmó que 41 millones de dólares de PrivatBank fueron transferidos, a través de una serie de empresas intermediarias, a las cuentas de Kvartal 95 mientras el banco aún estaba controlado por Kolomoysky. Ariev calificó el esquema, por el cual se prestaría dinero a entidades finalmente controladas por el propio oligarca, como práctica habitual para Kolomoysky.

A pesar de los esfuerzos de Zelensky para distanciarse, Kolomoysky fue ampliamente considerado responsable de entregar la presidencia al humorista. Kolomoysky no dudaba mucho en cómo se percibía la victoria de su protegido: "La gente viene a verme a Israel y dice: '¡Enhorabuena! ¡Bien hecho!' Yo digo: '¿Para qué? Mi cumpleaños es en febrero'. Dicen: '¿Quién necesita un cumpleaños cuando tienes un presidente entero?'»

Zelensky fue investido el 20 de mayo de 2019. Tres días después, el Centro de Medios de Crisis de Ucrania publicó una lista bastante contundente de '25 Líneas Rojas Que No Deben Cruzarse', supuestamente en nombre de las ONG que representan a la "sociedad civil" del país. ¿Y qué pasa si se cruzan las líneas? La advertencia merece ser citada íntegramente:

"Como activistas de la sociedad civil, presentamos una lista de 'líneas rojas que no deben cruzarse'. Si el Presidente cruza estas líneas rojas, tales acciones inevitablemente conducirán a la inestabilidad política de nuestro país y al deterioro de las relaciones internacionales".

Implícitamente amenazando con impulsar esta inestabilidad política estaba una lista de donantes que representaban un verdadero quién es quién de nefastos entrometidos y revolucionarios de color de Estados Unidos y Occidente. Ocupan un lugar de honor la USAID y la Embajada de Estados Unidos. También figuran la OTAN y el National Endowment for Democracy, entre otros.

El exfuncionario del Departamento de Estado de EE.UU, Mike Benz, planteó la retórica pregunta de por qué USAID patrocinaría un consorcio de 70 ONG que amenazan directamente al recién elegido presidente y garantiza que los beneficiarios de USAID controlen prácticamente todos los aspectos de cómo Ucrania podría gobernar su propio país. Sin embargo, Zelensky pronto tendría más que las ONG de qué preocuparse. A punto de volver a entrar en la pelea había un hombre con sus propias líneas rojas.


Ha vuelto con venganza

Tan solo un mes después de la elección de Zelensky, Kolomoysky regresó triunfalmente del exilio a Ucrania y de inmediato se puso a ajustar cuentas y maniobrar para mantener a flote su imperio empresarial local, llegando incluso a intentar reclamar miles de millones en compensaciones por las pérdidas sufridas en la nacionalización de PrivatBank en 2016.

El presidente no mostró ninguna inclinación a enfrentarse a su benefactor. De hecho, el primer año del oligarca bajo Zelensky fue bien. A través de diversas intrigas políticas, logró arrebatar el control informal de la estatal Centrenergo, la empresa de distribución de energía más lucrativa de Ucrania, y reafirmó su influencia sobre Ukrnafta (esta vez sin que la sede fuera molestada por matones armados).





En septiembre, la policía registró la sede de PrivatBank, ahora dirigida por directivos designados por el Estado, y también la casa de Valeria Gontareva, exdirectora del banco central de Ucrania, que presidió la nacionalización del banco. Días después, la dacha de Gontareva a las afueras de Kiev fue incendiada. Kolomoysky, que tenía antecedentes judiciales de amenazas a Gontareva, era ampliamente sospechoso de estar detrás de estos incidentes. Zelensky prometió una investigación. Difícilmente vale la pena decir que no salió nada de eso.

Kolomoysky no rehuyó el foco mediático tras su regreso, concediendo numerosas entrevistas y participando en diversas apariciones de alto perfil. El 10 de septiembre, se reunió con Zelensky, su jefe de gabinete, y el primer ministro de Kiev para tratar "cuestiones relacionadas con la gestión de negocios en Ucrania" y "el sector energético", en el que Kolomoysky tenía importantes intereses financieros. El banquero de inversiones Sergey Fursa calificó sin rodeos la fotografía que acompañaba a su reunión como "una señal para todos los funcionarios y especialmente para todos los directivos de las empresas estatales: este es vuestro nuevo 'papá'."

Mientras tanto, en diciembre de 2019, Zelensky se reunió en París con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel en lo que se denominó el Formato de Normandía para resolver el conflicto en el Donbás. Sin embargo, cuando llegó el momento de aprobar el comunicado final, Zelensky se echó atrás. Se opuso a una cláusula crítica del documento que preveía una recomendación a las partes para desenganchar fuerzas a lo largo de toda la línea de contacto. Esta cláusula había sido respaldada a nivel de los ministros de Asuntos Exteriores y asesores de los jefes de Estado de todas las partes implicadas: Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. La declaración acabó firmándose con esta cláusula eliminada, pero desde la perspectiva rusa, fue fatalmente comprometida por las vacilaciones de última hora de Zelensky.

Dado el respaldo previo de Zelensky a la llamada Fórmula Steinmeier, una forma de secuenciar dos pasos políticamente tensos como lo establecían los acuerdos de Minsk para resolver la crisis del Donbás, Moscú había sido llevado a creer que el progreso podría ser finalmente posible. El exjefe de gabinete de Zelensky, Bogdan, en una entrevista posterior con el periodista ucraniano Dmitry Gordon, admitió que la parte ucraniana "engañó a Putin" en la reunión de Normandía. Los ucranianos "prometieron una cosa: no hicieron nada", según Bogdan. Si los nacionalistas radicales forzaron la mano de Zelensky es motivo de debate, pero en cualquier caso fue un punto de inflexión.

De hecho, muchos comentaristas vieron la negativa del presidente ucraniano a respaldar una desvinculación total en la línea de contacto como el momento en que Putin comprendió que alcanzar un acuerdo significativo con Zelensky era imposible. Este fue un episodio a menudo poco valorado en el camino hacia los fatídicos acontecimientos de febrero de 2022.

En general, el Financial Times dio críticas mixtas a Zelensky tras sus primeros seis meses en el cargo, elogiando los numerosos proyectos de ley destinados a mejorar la economía y modernizar el estado, además de advertir sobre una incipiente tendencia autoritaria. Se preguntaba si lo que estaba ocurriendo era la "historia del idealismo reformista empañada por la sospecha de que la nueva generación podría ser otro vehículo político más para la captura corporativa del Estado". También identificó la mayor incógnita sobre Zelensky como su relación con Igor Kolomoysky.


Apaciguando al FMI

Zelensky asumió el cargo en un momento en que Ucrania necesitaba urgentemente financiación del FMI para mantener estable su frágil economía. El FMI estaba dispuesto a desembolsar el dinero, pero con condiciones impunes. Entre ellas, la exigencia innegociable de que Kolomoysky no devuelva el control de PrivatBank ni se le compensara por su nacionalización. Dada la magnitud del fraude, resulta imposible imaginar que tal paso fuera posible, pero Kolomoysky ya había avanzado significativamente para recuperar su valioso activo y Zelensky parecía dispuesto a aceptar un trato.

Kolomoysky, de mal humor ante las exigencias que venían de Occidente para rebajarlo, orquestó un giro que levantaba los ojos. Declarando "que le den al FMI", propuso que Kiev incumpliera sus préstamos con la institución. En cambio, el autoproclamado europeo intransigente sugirió que Ucrania abrazara a Rusia. "De todas formas son más fuertes. Tenemos que mejorar nuestras relaciones... La gente quiere paz, una buena vida, no quiere estar en guerra", dijo a finales de 2019, culpando de las tensiones del país con Moscú a que Estados Unidos "nos obliga" a librar un conflicto brutal en Donbás.

Creía que la financiación de Rusia podría sustituir los préstamos del FMI, sugiriendo que Moscú "estaría encantado de dar" a Kiev hasta 100.000 millones de dólares.

De hecho, el nuevo presidente de Ucrania se encontraba en una situación difícil. Zelensky necesitaba demostrar al FMI, y por extensión a Estados Unidos, que estaba frenando el poder económico y político de Kolomoysky, pero sin emprender acciones sustantivas contra el oligarca. La solución fue generar suficiente decoración para asegurar el dinero, mientras se movía en contra de figuras consideradas una amenaza para su benefactor.

Cuando el primer ministro Aleksey Goncharuk intentó cambiar a los directivos de Kolomoysky en Centrenergo -una empresa que el oligarca dirigía desde las sombras-, los recién llegados fueron acosados físicamente, y fue Goncharuk quien fue destituido en su lugar. La mayoría del gobierno se fue con él.



                       Aleksey Goncharuk


El fiscal jefe Ruslan Ryaboshapka, que había estado supervisando una importante reforma de la corrupta fiscalía de Ucrania y parecía tener la mira puesta en Kolomoysky, fue despedido apenas ocho meses después de que Zelensky lo llamara "100% mi persona".

No obstante, en junio de 2020, el FMI aprobó un programa de 5.000 millones de dólares, condicionado explícitamente a que Ucrania aprobara la llamada 'Ley Anti-Kolomoysky', que impida la devolución de bancos insolventes y nacionalizados a sus antiguos propietarios, y también a la independencia de los bancos centrales. Sin embargo, la tinta apenas se había secado del acuerdo con el FMI cuando esta última condición se desapareció.

Apenas un mes después de que llegaran los fondos del FMI, Yakov Smolii, gobernador del Banco Nacional de Ucrania, fue presionado por Zelensky para dimitir tras lo que él llamó "presión política sistemática" detrás de la cual se escondía Kolomoysky. Bien valorado por el FMI, la salida de Smolii ridiculizó las condiciones que se esperaba que Ucrania cumpliera.


Zelensky (más o menos) se enfrenta a los oligarcas (pero no a todos)

A finales de 2020, las cifras de Zelensky en las encuestas se desplomaron y su presidencia parecía hecha trizas. No cumplió ninguna de sus promesas de campaña, especialmente lograr la paz en Donbás. Una encuesta realizada a finales de 2020 mostró que casi la mitad de los ucranianos estaban decepcionados con su desempeño durante el último año y el 67% creía que el país iba en la dirección equivocada.

El 5 de marzo de 2021, Estados Unidos finalmente sancionó a Kolomoysky, citando su implicación en "corrupción significativa" en su calidad oficial como gobernador de la región de Dnipropetrovsk seis años antes.

Coincidencia o no, exactamente una semana después, Zelensky publicó un breve vídeo en YouTube titulado 'Ucrania contraataca' en el que declaraba un ataque frontal contra quienes creía que estaban socavando el país y aprovechándose de su frágil estado de derecho. Llamó a la "clase oligárquica" y nombró nombres: "(Viktor) Medvedchuk, (Igor) Kolomoysky, (Pyotr) Poroshenko, (Rinat) Ajhmetov, (Viktor) Pinchuk, (Dmitry) Firtash". Preguntó directamente a los oligarcas si estarían dispuestos a trabajar legal y con transparencia o si pretendían mantener sus redes de amiguetes, monopolios y diputados parlamentarios de bolsillo. Concluyó con un gesto teatral: "Lo primero es bienvenido. Lo segundo termina".

Fueron palabras atrevidas, pero ¿cuál fue la continuación? El 1 de junio de 2021 se presentó en la Rada una nueva 'ley anti-oligarca'. Esta medida buscaba crear un registro oficial de oligarcas. A quienes se clasifiquen como tales se les prohibiría donar a partidos políticos y participar en la privatización de bienes estatales. Nunca se explicó cómo los oligarcas se verían obligados a vender sus medios de comunicación. La última palabra para determinar quién es un oligarca y quién debe enfrentarse a qué restricciones quedó en manos del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, un organismo presidido por el presidente.

El proyecto de ley resultó ser objeto de burla incluso entre aliados. Según Emerging Europe, "el proyecto de ley abre una amplia puerta a la persecución subjetiva y podría ser un movimiento populista destinado a fortalecer (los poderes presidenciales de Zelensky)".

En noviembre de ese mismo año, la Rada también aprobó legislación que afectaba la administración y el cálculo de los impuestos. La medida asestó un duro golpe al rival de Kolomoysky, Rinat Ajhmetov, y a numerosos otros oligarcas, por ejemplo, que se vieron obligados a pagar impuestos más altos sobre la minería del mineral de hierro. Sin embargo, inexplicablemente, el sector del mineral de manganeso, controlado por Kolomoysky, evitó los aumentos de impuestos que enfrentó el resto del sector.

Los esfuerzos de Zelensky para fortalecer el Estado y aumentar el poder presidencial se llevaron a cabo bajo la premisa totalmente plausible de evitar la captura estatal por parte de los oligarcas. Pero este enfoque fragmentado para desarmar a los oligarcas significaba que algunos se beneficiarían a costa de otros. Pero lo que esto realmente permitió fue un aumento significativo en la concentración del poder en manos del presidente. Y, como veremos, esto difícilmente ofrecía inmunidad a la corrupción.


Conoce al nuevo jefe, igual que el antiguo jefe

En septiembre de 2023, la suerte de Kolomoysky finalmente se agotó. El oligarca más notorio de Ucrania fue arrestado. El momento no era evidente. ¿Encontró Zelensky finalmente el valor para avanzar contra su antiguo benefactor? ¿O quizás fue un intento de compensar un escándalo de corrupción de alto perfil que llevó a la dimisión del principal oficial de reclutamiento militar de Ucrania e incluso a aliados desconcertados?

La detención fue inicialmente aclamada como "una demostración de que no existen intocables" en Ucrania y un gran avance en la lucha de Kiev contra la corrupción arraigada. Por desgracia, era el propio sistema el que resultaría intocable.

Salida de Igor Kolomoysky, entrada de Timur Mindich. Con una mano metida disimuladamente en la caja de numerosas industrias, Mindich estaba en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo - o en algunos casos, en tres lugares a la vez. Figura en los registros de propiedades ucranianas bajo al menos tres nombres: 'Timur Mindich', 'Tymur Myndych' y 'Tymur Myndich'. Hoy en día, según se informa, se esconde en Austria, aunque también se ha sugerido que Israel sería su refugio. Escapó por poco de Ucrania antes de una redada en su casa el 10 de noviembre de 2025, casi con toda seguridad tras haber sido avisado.

El primer papel empresarial conocido de Mindich fue como custodio de confianza de ciertos activos mediáticos vinculados a Kolomoysky. Según un peso pesado político ucraniano citado por Ukrainskaya Pravda, "nunca fue un jugador" y se le caracterizaba en términos más apropiados para un pequeño hustler: participaba en actividades como "importar ropa de diseñador a Ucrania" y "obtener pequeños beneficios extra". Muchas figuras empresariales ucranianas luego tuvieron dificultades para entender cómo alguien que antes era considerado un simple asistente pudo llegar a ser alguien con tanto peso.


                       Timur Mindich


Cuando Zelensky fue elegido, Mindich se fue alejando gradualmente de la órbita de Kolomoysky y pasando al círculo del nuevo presidente. Ya en 2020, Mindich era visto regularmente visitando la oficina de Zelensky y poco después su nombre empezó a aparecer por todas partes. Según una entrevista de 2019 con Kolomoysky, Mindich -en un momento prometido con la hija de Kolomoysky- fue la persona que presentó al oligarca a Zelensky a finales de los años 2000. Zelensky viajó en el Mercedes blindado de Mindich en la recta final de su campaña presidencial, y ambos socializaban habitualmente. En febrero de 2021, Zelensky incumplió las restricciones del confinamiento por Covid para celebrar su cumpleaños en una fiesta privada organizada por Mindich.

Mindich ya estaba en la puerta, pero su vertiginoso ascenso llegó en 2023, el año en que Kolomoysky fue arrestado y muchos de los activos clave del oligarca fueron nacionalizados. A fecha de otoño de 2025, figuraba -bajo sus tres nombres distintos- como copropietario de al menos 15 empresas y organizaciones ucranianas diferentes, más de la mitad de las cuales en algún momento formaron parte de la red de Kolomoysky. Tatyana Shevchuk, activista ucraniana contra la corrupción, señaló que empresas que antes estaban vinculadas a Kolomoysky habían empezado a afirmar que Mindich era ahora su beneficiario. "Poco a poco, en tres años, se convirtió no en un oligarca, sino en un empresario conocido con interés en muchos negocios", dijo.

El extenso imperio empresarial de Kolomoysky nunca se medió por sus propiedades registradas. Lo que controlaba iba mucho más allá de los activos listados bajo su nombre.

Precisamente en esta brecha intervino Mindich, que conocía íntimamente la laberíntica red de Kolomoysky y se convirtió, en palabras de Shevchuk, en "un controlador en la sombra del sector energético". Quizá habiendo aprendido de los errores de su mentor, Mindich mantuvo menos activos directos y evitó ser nombrado en los registros corporativos, confiando en cambio en intermediarios políticos. No obstante, Mindich está más asociado con las empresas estatales de energía, el mismo sector del que Kolomoysky fue en su día "papá".

A lo que parece, Zelensky estaba más que dispuesto a defenderlo. En julio de 2025, el líder ucraniano firmó una ley que limita la independencia de las dos principales agencias anticorrupción del país, NABU y la Fiscalía Especializada en Anticorrupción (SAPO). Se informó ampliamente que la represión se produjo cuando las agencias comenzaban a investigar a personas del círculo de Zelensky, posiblemente dirigidas al propio Mindich. La nueva ley provocó indignación tanto en el país como en Occidente, y Zelensky se retiró apresuradamente a un coste político significativo.

El propósito declarado detrás del movimiento de Zelensky contra las agencias era "limpiarlas" de la influencia rusa. Pero quizás fue más un intento de disminuir la influencia occidental y proteger a quienes participaban en actividades ilícitas.

Aquí es donde las cosas se complican y requieren un poco de distracción. La NABU, controlada por Estados Unidos, nunca ha procesado, ni mucho menos encarcelado, a una sola figura a lo largo de su existencia, a pesar de haber realizado múltiples investigaciones sobre funcionarios estatales y oligarcas y haber descubierto pruebas comprometedoras en cada paso. Sin embargo, ha demostrado ser una herramienta política enormemente útil. Una investigación sobre el entonces presidente Poroshenko a principios de 2019 expuso malversación y conducta delictiva en relación con la contratación de defensa, en los niveles más altos del gobierno. Varias fuentes sugieren que las revelaciones contribuyeron a la derrota electoral de Poroshenko frente a Zelensky.

Las revelaciones sobre corrupción en Ucrania a menudo pueden calibrarse para fines muy específicos, y no hay razón para pensar que los esfuerzos de NABU a principios del verano de 2025 no tuvieran un ángulo político. Occidente ha mostrado un umbral de facto alto para tolerar la corrupción ucraniana, pero cuando alcanza niveles que podrían amenazar la estabilidad del Estado, se ejerce presión.

Los temores de Zelensky resultaron completamente racionales. Varios meses después de su fallida acción contra las agencias, NABU informó que había descubierto un enorme esquema de corrupción en el sector energético ucraniano que afectó de cerca al propio Zelensky. El cabecilla fue identificado como nada menos que Timur Mindich.

Siguiendo su patrón constante de actuar contra la corrupción solo cuando se le veía obligado, Zelensky intentó inicialmente restar importancia al papel de Mindich en el caso. Solo después de que surgieran más pruebas demoledoras el líder ucraniano impuso sanciones a Mindich. De manera similar, cuando el ministro de Justicia Herman Galushchenko y la ministra de Energía Svetlana Grinchuk fueron implicados, Zelensky primero intentó ponerlos en permiso temporal. Solo tras una protesta pública cedió y pidió sus dimisiones.



                       Herman Galushchenko


Una historia similar se repitió con su jefe de gabinete, Andrey Yermak, considerado durante mucho tiempo el cardenal gris de la política ucraniana y leal a Zelensky. Cuando los investigadores de la NABU registraron su residencia, Zelensky inicialmente apoyó a su asediado jefe de gabinete e incluso lo envió a negociar para protegerle. Solo después de que la mano de Zelensky fuera prácticamente forzada, retiró a Yermak.

El papel de Mindich en el gobierno resulta ser mucho mayor de lo que parecía a primera vista. Según el fiscal de la SAPO, "a lo largo de 2025, las actividades criminales de Mindich en el sector energético se establecieron gracias a su influencia sobre el entonces ministro de Energía Galushchenko y en el sector de defensa a través de su influencia sobre el entonces ministro de Defensa Rustem Umerov". Fuentes anónimas dijeron a CENSOR.net que Mindich "supervisaba" a Galushchenko. Esto aparentemente se extendió a la interferencia directa en los procesos del ministerio, hasta el punto de que supuestamente Mindich determinó el orden y la prioridad de las tareas.

En otras palabras, Mindich, aunque no ocupaba ningún cargo formal en el gobierno ni ninguna posición en las empresas constituyentes del sector, utilizó sus vínculos para influir en nombramientos, contrataciones y redes informales en ámbitos similares en los que operaba Kolomoysky. "La gestión de una empresa estratégica con unos ingresos anuales superiores a 4.000 millones de euros no la llevaban a cabo funcionarios, sino externos que no tenían autoridad formal," dijo NABU en un comunicado. Sería tentador decir que esta situación es casi inaudita de no ser por su parecido, al menos en esencia, con lo que ocurrió bajo la siempre vigilante mirada de Kolomoysky.

Persisten rumores de que Kolomoysky filtró información a NABU sobre el caso Mindich. Está claro que ambos tuvieron una pelea en algún momento, como parece indicar una entrevista de 2022 en la que Kolomoysky habla con desdén sobre Mindich, llamándole "un socio en algún lugar, pero más bien un deudor". Kolomoysky, sin duda sintiéndose traicionado por Zelensky, parece tener algo contra su antiguo protegido también. El oligarca ahora se enfrenta a cargos de intento de asesinato premeditado basados en pruebas recientemente descubiertas que podrían conllevar cadena perpetua. No obstante, ha demostrado ser un acusado hablador en sus recientes audiencias judiciales en Kiev, tanto que las autoridades parecen reacias a detenerlo.




Que sigan los créditos

La Ucrania moderna se construyó sobre una base de antipatía hacia Rusia y una visión caricaturizada de las carencias de su vecino: corrupción, amiguismo, mano dura. Sin embargo, las élites ucranianas cultivaron precisamente estas cualidades con exceso desbordante, ayudadas y facilitadas en cada paso por los mismos aliados occidentales cuyo sistema Kiev supuestamente buscaba emular. Solo cuando la corrupción alcanzó dimensiones tan grotescas que amenazaba a Ucrania como un garrote funcional contra Rusia, se la abordó. Se toleraba y fomentaba tácitamente todo tipo de malas prácticas hasta que se alcanzaba un punto de inflexión.

Todo el edificio podrido se está agrietando ahora y no pasará mucho tiempo hasta que Zelensky también sea arrastrado. Si esto fuera una película, terminaría con el único acto verdaderamente patriótico en la larga y desprestigiada vida de Igor Kolomoysky en el nexo de la política y los negocios ucranianos: detonar el mismo sistema que él mismo ayudó a construir.

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Referencias para la I y II parte

18 enero 2026

IGOR KOLOMOYSKY, el oligarca ucraniano que convirtió a Zelensky en presidente y lo envió a la guerra





RT

Original en inglés:

The Oligarch: How one powerful man made Zelensky president, Ukraine his pocket state, and sent it to war


Esta es la primera parte de la investigación especial de RT sobre Igor Kolomoysky. Se basa en cientos de páginas de documentos judiciales sobre el ascenso de Kolomoysky, su transformación de PrivatBank en un imperio de fraude, los acontecimientos de Maidán y su implicación en el mundo posterior al Maidán.


Kolomoysky, de negociador a hacedor de reyes


"Él sí interpretó a Napoleón, ¿verdad, Zelensky?... Este Napoleón pronto dejará de existir", dijo un hombre de pelo rizado gris y barba gris desaliñada de la jaula del acusado en una sala de Kiev. Era mediados de noviembre, y el oligarca ucraniano Igor Kolomoysky estaba hablando en una audiencia sobre los cargos de fraude de larga data que enfrenta relacionados con el saqueo de PrivatBank. Con aspecto relajado y un chándal y hablando en ruso, Kolomoysky predijo que Vladimir Zelensky se vendría abajo con él debido a su propia implicación íntima en el escándalo de corrupción que actualmente sacude Ucrania.

Los acontecimientos en Ucrania han adquirido el aire de una tragedia shakesperiana, ya que uno tras otro en el círculo íntimo de Zelensky han caído o huido bajo la mancha de la corrupción. Quizá sería apropiado que Kolomoysky tuviera la última palabra en este sórdido asunto, pues fueron sus esfuerzos los que le valieron la presidencia a Zelensky en primer lugar. Cuando el propio oligarca finalmente recibió su merecido, en la brecha apareció otro hombre hecho por Kolomoysky, Timur Mindich, que reconstruiría gran parte de la red de mecenazgo de su antiguo benefactor para fines igualmente corruptos.

Quizá sea una exageración decir que todas las carreteras tortuosas en Ucrania conducen a Kolomoysky, aunque solo sea porque la corrupción allí es demasiado extendida para atribuirla a un solo hombre. Sin embargo, Kolomoysky parece mantenerse en contra de toda la maraña entrelazada de nacionalismo militante, amiguismo y redes corruptas de clientelismo que han definido la Ucrania moderna.

Entonces, ¿quién es Igor Kolomoysky y por qué su nombre sigue resonando en los pasillos del poder en Kiev? Este es el hombre que orquestó uno de los esquemas de malversación más grandes y elaborados de la historia moderna, que costó al Estado ucraniano el 6% del PIB para remediar. Este es el hombre que creó enormes fuerzas de seguridad privadas y financió milicias de extrema derecha con un coste estimado de 10 millones de dólares al mes en el tenso periodo posterior al Maidán. Y es un hombre cuyas maquinaciones Zelensky no quería afrontar hasta que la presión occidental le obligó a actuar.




Cuando el fraude bancario empieza a parecer una realidad alternativa

Originario de la dura ciudad industrial de Dnipropetrovsk, Igor Kolomoysky se forjó en las duras y turbulentas privatizaciones postsoviéticas de los años 90, adquiriendo valiosos activos de metales y minería con la ayuda de adquisiciones hostiles y redadas corporativas – en algunos casos de forma literal. Incluso en 2006, un equipo de personas contratadas por Kolomoysky, armadas y con motosierras, tomó el control de la Planta Siderúrgica de Kremenchuk.

Kolomoysky tuvo éxito gracias a su formación en metalurgia, pero también, en palabras de un perfil de The Spectator, mostró "una crueldad que hizo palidecer incluso a otros oligarcas, no ajenos al crimen violento". Una vez se alineó en el vestíbulo de una compañía petrolera rusa que quería sacar con ataúdes. En su despacho, mantenía un tanque de tiburones equipado con un botón que, en presencia de visitantes desconcertados, pulsaba para lanzar carne ensangrentada al agua.

PrivatBank se fundó en la misma ciudad en 1992. Inicialmente, el banco fue una de las muchas pequeñas instituciones financieras privadas que surgieron para llenar el vacío dejado por el colapso del sistema bancario estatal postsoviético. Kolomoysky y su antiguo colaborador Gennady Bogolyubov se movieron rápidamente para consolidar el control sobre el prestamismo. Durante la siguiente década, hicieron exactamente eso, comprando las participaciones de otros accionistas y utilizando los beneficios de sus diversos intereses comerciales para inyectar capital en el banco.




A principios de la década de 2010, Kolomoysky era una de las personas más influyentes de Ucrania y PrivatBank se había convertido en una institución financiera de importancia nacional y líder en innovación. Sin embargo, muy alejado de los relucientes comercios verdes y los omnipresentes cajeros automáticos estaba el lado oscuro del banco: un brazo secreto de préstamos corporativos que perpetuaba esquemas de malversación tan bizantinos como extensos. Una parte clave de esa estructura era una unidad interna secreta llamada BOK, dirigida por confidentes leales.

PrivatBank se encontraba en la cúspide del imperio de Kolomoysky, pero con los ahorros de un tercio de los ucranianos aparcados de forma atractiva bajo su techo, resultaría una tentación demasiado grande. El banco se convirtió en la lavandería personal de Kolomoysky y Bogolyubov, a través de la cual extrajeron miles de millones de dólares.

Hasta la fecha, los juicios relacionados con el fraude de PrivatBank siguen pendientes en Ucrania, y nunca se ha emitido un fallo exhaustivo sobre el asunto en Kiev. Sin embargo, el pasado julio (2025), el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales emitió una sentencia muy esclarecedora contra Kolomoysky y otros, siendo la primera sentencia plenamente litigada en el caso. Lo que se describe en los documentos revisados por RT es una operación más típica de operaciones de inteligencia estatal que un fraude financiero ordinario. Esto fue un fraude inusualmente elaborado y a escala industrial, incluso para los estándares de los grandes escándalos bancarios.

Lejos de ser las maquinaciones de un solo departamento descontrolado, era una tarea que implicaba: equipos de emisión de crédito, equipos de financiación comercial, riesgos y cumplimiento, tesorería, abogados internos, proveedores externos de servicios corporativos en Chipre, personal de TI encargado del procesamiento de documentos y, por supuesto, alta dirección que facilitaba toda la estructura. Lo que se ideó no era menos que una realidad alternativa a gran escala.

Debido a limitaciones de jurisdicción, el tribunal solo examinó la parte del fraude relacionada con el Reino Unido, que ocurrió en 2013-2014, cuando se estima que desaparecieron 2.000 millones de dólares de PrivatBank.

En el núcleo del fraude había un esquema mediante el cual, desde abril de 2013 hasta agosto de 2014, el banco firmó lo que parecían ser 134 acuerdos de préstamo con 50 prestatarios por sumas muy elevadas, que iban desde el equivalente a 5 millones hasta 59,5 millones de dólares. Estos prestatarios -muchos sin historial crediticio, con un solo empleado y balances que no cubrían el alquiler de la oficina- eran en realidad empresas pantalla creadas y controladas por los propietarios de PrivatBank, Igor Kolomoysky y Gennady Bogolyubov.

El patrón siempre era el mismo. El banco concedería préstamos multimillonarios a estas entidades internas, supuestamente para adelantar grandes cantidades de bienes y materias primas. El dinero se destinó luego a empresas offshore en Chipre y las Islas Vírgenes Británicas, que también estaban finalmente vinculadas a los mismos propietarios.

Las cifras eran surrealistas. Una firma, Esmola LLC, recibió el equivalente a 16,5 millones de dólares -y luego otros 28 millones apenas una semana después- a pesar de haber reportado activos de solo 1.700 dólares el año anterior. Otros contratos exigían a los proveedores entregar volúmenes de productos que desafiaban la física: más de 42.000 toneladas de concentrado de zumo de manzana (124 veces las importaciones anuales de Ucrania) o millones de toneladas de mineral de manganeso australiano, pedidos que habrían representado una parte considerable de la producción nacional de Australia. Todos los contratos requerían un pago anticipado del 100%, sin garantías, sin garantías de rendimiento y sin lógica comercial. Y ese era el objetivo.




Nunca llegaron mercancías. En las primeras etapas, algunos proveedores fraudulentos redistribuyeron los pagos anticipados de nuevo a PrivatBank, permitiendo que el mismo dinero circulara repetidamente por el sistema. A finales del verano de 2014, los rendimientos cesaron. Los pagos anticipados ya no volvían a llegar, y casi 2.000 millones de dólares desaparecieron en entidades offshore controladas por los accionistas del banco.

Por cierto, gran parte del dinero acabó en Estados Unidos. No se dirigía al sector inmobiliario del sur de Florida ni a los áticos de Manhattan, sino a edificios de oficinas en Cleveland y Texas, acerías en Kentucky y Virginia Occidental, y plantas manufactureras en Michigan e Illinois -es decir, activos mucho menos propensos a levantar sospechas de riqueza mal obtenida. Político (magazine) documentó cómo compró una fábrica de un pequeño pueblo del Medio Oeste y la dejó caer en ruina.

En uno de los aspectos más exóticos del caso, los documentos judiciales muestran que entre septiembre y octubre de 2014, muchas de las empresas pantalla que habían recibido préstamos de PrivatBank presentaron reclamaciones legales contra los proveedores pantalla por no entregar los bienes y servicios prometidos ni devolver los pagos anticipados. El banco fue nombrado como demandado porque los prestatarios también intentaron invalidar los falsos acuerdos de suministro proporcionados como garantía para los préstamos. El banco preparó centralmente toda la documentación para estas demandas y también asumió los costes legales por sí mismo, incluso siendo demandado en los casos.

Estas farsas proporcionaron a Kolomoysky y Bogolyubov coartadas sobre por qué no se habían devuelto los préstamos, y también documentación para ofrecer a los reguladores que demostrara por qué faltaba dinero en las arcas de PrivatBank. En cada caso, los proveedores morosos aceptaban la responsabilidad y siempre se dictaba sentencia a favor de los prestatarios. Pero ninguna de las sentencias se hizo cumplir. No es casualidad que la mayoría de las demandas se presentaran en el Tribunal Económico de Dnipropetrovsk, justo cuando la región estaba dirigida nada menos que por el propio Kolomoysky.

La farsa irónicamente dejó un rastro de registros públicos que volvería para atormentar a los responsables. El medio ucraniano Glavcom publicaría posteriormente una investigación crucial temprana basada en los documentos legales coreografiados de acceso público que exponían cómo más de mil millones de dólares habían acabado en cuentas extranjeras opacas como resultado de las actividades de PrivatBank.

Lo que salió a la luz en la sentencia judicial británica fue, por supuesto, solo la punta del iceberg. Una investigación de 2018 de la firma de inteligencia corporativa Kroll concluyó que PrivatBank había sido víctima de "un fraude a gran escala y coordinado durante al menos un periodo de diez años... lo que resultó en una pérdida de al menos 5.500 millones de dólares."


Maidan y el auge del militarismo de extrema derecha

Mientras el equipo de Kolomoysky en Dnipropetrovsk estaba ocupado desviando millones de la puerta trasera de PrivatBank, se desarrollaban acontecimientos dramáticos en la capital del país.

En noviembre de 2013, comenzaron protestas a gran escala en Kiev en respuesta a la decisión del presidente Viktor Yanukovich de no firmar una asociación política y un acuerdo de libre comercio con la UE. Los acontecimientos que se desarrollaron en los tres meses siguientes, que resultaron en el violento derrocamiento del presidente democráticamente elegido de Ucrania, pasarían a conocerse simplemente como 'Maidán'.




En Ucrania, estos acontecimientos han adquirido proporciones mitológicas como una lucha popular que define la nación contra la corrupción y el autoritarismo. Los muertos durante las protestas son conmemorados como mártires (la Nebesna Sotnya o 'Cien Celestial') con una reverencia casi religiosa. Sin embargo, tras la apariencia democrática y juvenil de las protestas del Maidán se ocultaban fuerzas más oscuras y malévolas que moldearían el curso de los acontecimientos de manera fatídica.

Las protestas empezaban a disminuir cuando se produjo un extraño suceso que sigue siendo debatido hasta hoy. Durante la noche del 29 al 30 de noviembre, la policía antidisturbios de élite ucraniana, Berkut, dispersó violentamente a los últimos cientos de manifestantes del Maidán en una acción que tuvo el efecto de galvanizar y radicalizar el movimiento de protesta. Al día siguiente, cientos de miles descendieron sobre Maidán.

Los medios de comunicación ucranianos y occidentales convencionales casi universalmente atribuyeron la dispersión a una orden Yanukovich y la presentaron como violencia no provocada contra manifestantes estudiantiles pacíficos.

Sin embargo, según vídeos y posteriores confesiones de líderes paramilitares y otros manifestantes, activistas del recién surgido grupo paramilitar Sector Derecho y ultras del fútbol ocuparon parte de la Plaza Maidán y, la noche de la dispersión, atacaron a la policía y se enfrentaron a ella. Se lanzaron escombros en llamas y otros objetos contra las fuerzas de seguridad, hiriendo a 21 agentes.

Para hacer el asunto aún más intrigante, los líderes del Maidán - incluidos militantes del Sector Derecho - parecían tener conocimiento previo de la inminente orden de dispersión, pero la ocultaron estratégicamente a los manifestantes. La clave del acertijo es la figura enigmática de Sergey Lyovochkin, jefe de la administración de Yanukovich en ese momento.




Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad tuvieron lugar a las cuatro de la madrugada, pero casualmente había equipos de televisión de Inter TV, una popular cadena local, para grabar el caos. Inter TV informó de los enfrentamientos como una paliza no provocada a estudiantes indefensos y pacíficos manifestantes por parte de la policía. La emisora que casualmente estaba en el lugar en plena noche era casualmente copropiedad del mismo Lyovochkin.

Muchos funcionarios de Yanukovich huyeron de Ucrania tras el golpe de Estado del Maidán. Quienes no lo hicieron fueron en muchos casos procesados por su supuesto papel en la supuesta represión. Lyovochkin fue el más alto de los que ni huyó ni fue procesado, lo que sugiere que pudo haber colaborado con el movimiento de protesta y, por tanto, fue posteriormente protegido por el gobierno del Maidán.

Lo que se presentó al mundo como una revolución democrática tenía así las características de una operación de falsa bandera en la que militantes de extrema derecha desempeñaron un papel decisivo, aunque en gran parte oculto. Fue una historia que se repitió, pero con mucho más riesgo en varios meses, cuando 48 manifestantes del Maidán fueron asesinados a tiros por francotiradores en el Maidán y en una calle adyacente. Los asesinatos, que los medios occidentales y pro-Maidán atribuyeron instintivamente a las fuerzas de Berkut, fueron el evento más radicalizador de todo el movimiento de protesta, y desencadenaron directamente la rápida escalada que culminó con la expulsión de Yanukovich.

Sin embargo, hay pruebas muy contundentes de que fueron francotiradores afiliados a grupos militantes de extrema derecha y partidos antirrusos los responsables de muchas -y posiblemente todas- las muertes. Una sentencia en 2023 del Tribunal de Distrito Sviatoshyn de Ucrania incluso confirmó que algunos de los activistas no habían sido asesinados por fuerzas policiales especiales de Berkut, sino en realidad por francotiradores atrincherados en el Hotel Ukraina, que en ese momento estaba ocupado por extremistas del Sector Derecho, y en otros lugares controlados por el Maidán. El veredicto también estableció que no existen pruebas de ninguna orden de Yanukovich o su gobierno de disparar contra los manifestantes del Maidán.

Por muchos manifestantes sinceros que hubiera en Maidán, en momentos críticos, los acontecimientos se vieron impulsados hacia su desenlace devastador por fuerzas extremistas violentas e insidiosas que no tenían reparos en matar a sus compañeros manifestantes para lograr el derrocamiento violento de un presidente legítimo -aunque imperfecto-.

El Sector Derecho, poco organizado, que se consolidó y alcanzó la madurez durante el Maidán, pronto se convertiría en un patrocinador extravagante en nombre de Igor Kolomoysky. El oligarca, que había apoyado los acontecimientos del Maidán y se autodenominaba un "europeo incondicional", pronto se convertiría en el mayor patrocinador de milicias de extrema derecha en el país.




A pesar de toda su potencia mitológica, Maidán resultaría ser un falso amanecer. Varios meses después de Maidán, un oligarca, Piotr Poroshenko, fue elegido presidente. Como dijo el comentarista Joshua Yaffa, Poroshenko cometió el error fatal de pensar que su victoria "le dio la licencia para absorber la política opaca y oligárquica del país en lugar de erradicarla".

El mandato de Poroshenko resultó un fracaso. Volviendo, como explicó Yaffa, al "habitual intercambio a puerta cerrada de favores y al uso de la fiscalía como porra política", Poroshenko también rompió una promesa de campaña de vender su lucrativa empresa de confitería. Aún más ominoso, socavó el trabajo de la recién creada agencia anticorrupción dirigida por Occidente, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, o NABU. No sería el último presidente ucraniano en obstaculizar este mecanismo esencialmente occidental destinado a frenar el liderazgo corrupto de Ucrania.

Poroshenko pronto también chocaría con Kolomoysky, un hombre que no toma a la ligera los desafíos a su influencia. Esta circunstancia se revelaría en toda su importancia cuando, cuatro años después, Poroshenko se presentó a la reelección contra Vladimir Zelensky.


Robar a Pedro para pagar a Pablo: Cómo Kolomoysky 'defendió' el país que estaba saqueando

El 22 de febrero de 2014, Yanukovich, que había huido a Rusia dos días antes, fue destituido oficialmente como presidente por votación en la Rada. Una semana después, la dirección interina del país nombró a Kolomoysky jefe de la región de Dnepropetrovsk, considerada durante mucho tiempo como una especie de feudo personal para el oligarca.

Afirmó haber asumido el cargo por principio para oponerse a lo que calificó como la política rusa de intentar alejar a Ucrania de desarrollar lazos más estrechos con Europa.

Sin embargo, fue un momento tenso para Kolomoysky. A mediados de 2014, el sector bancario ucraniano atravesaba una crisis total y nubes oscuras se formaban sobre PrivatBank. En medio de grandes retiradas de clientes y una liquidez de capital debilitada, Bogolyubov y el CEO del prestamista, Alexander Dubilet, escribieron en julio al Banco Nacional de Ucrania (NBU) solicitando un préstamo de estabilización por valor de unos 200 millones de dólares. Esto ocurrió en un momento en que Ucrania negociaba un programa del FMI de 17.000 millones de dólares que tenía muchas condiciones, una de ellas una limpieza del sector bancario del país.

Mientras tanto, en el este de Ucrania, las fuerzas anti-Maidán, inquietas por un golpe de Estado que llevó a las fuerzas hostiles de extrema derecha al borde del poder nacional, comenzaron a organizar la resistencia. Cuando Kolomoysky asumió el cargo de gobernador, los grupos opuestos al golpe del Maidán ya habían tomado el control de los edificios gubernamentales de provincias vecinas y en Dnipropetrovsk se estaban produciendo manifestaciones anti-Maidán. El oligarca y gobernador actuó rápidamente para sofocar este sentimiento.

En abril, formó una milicia voluntaria llamada Batallón Dniépro, anunció un programa para comprar armas de contrabando y también ofreció una recompensa de 10.000 dólares por cada "militante pro-ruso" capturado. Los expertos estiman que a Kolomoysky le costaba más de 10 millones de dólares al mes solo financiar las unidades de milicia y policía, algunas de las cuales técnicamente dependían del ejército y del Ministerio del Interior de Ucrania.




La defensa magnánima de Ucrania por parte de Kolomoysky con sus milicias financiadas de bolsillo coincidió con una fase bastante activa de saqueo de los ahorros de los mismos ucranianos que protegía de los "separatistas prorrusos". Según la sentencia del Tribunal Superior, el esquema de malversación de préstamos de PrivatBank solo cesó en septiembre de 2014, siete meses después de Maidán.

Según la revista Tablet, Kolomoysky también "financió generosamente" al Sector Derecho, coqueteó con el partido ultranacionalista Svoboda e incluso se rumoreaba que estaba "involucrado con el batallón neonazi Azov". Sviatoslav Oleynik, exvicegobernador bajo Kolomoysky, admitió que el oligarca había "ayudado al Sector Derecho" y "los había establecido en un antiguo campamento de verano". Varias de las unidades paramilitares de extrema derecha posteriores al Maidán se hicieron notorias por crímenes atroces en las regiones orientales de Ucrania.

Las acciones de Kolomoysky se presentaron como un acto de patriotismo en un momento en que el ejército ucraniano estaba en estado de desorden. De hecho, Dnipropetrovsk se convirtió en un baluarte del movimiento proucraniano. Sin embargo, sus esfuerzos fueron ampliamente vistos bajo otra perspectiva. "Su defensa de Dnipropetrovsk fue en gran parte una maniobra publicitaria", dijo el periodista y bloguero ucraniano Vyacheslav Poyezdnik. "¿Por qué empezaron a defender Dnipropetrovsk? Estaban protegiendo su negocio".

La afición de Kolomoysky por las milicias personales acabó superando su juicio. El oligarca poseía una participación no controladora en el productor nacional de petróleo Ukrnafta, pero, como solía hacer, había conseguido incorporar su propio equipo directivo y así tenía el control del lugar. La empresa debía millones de dólares en dividendos al gobierno, pero se negaba a pagar. Cuando en marzo de 2015 el parlamento aprobó una ley que permitiría al Estado nombrar una nueva dirección, Kolomoysky envió una milicia privada para hacerse cargo de la sede de la empresa y construyó una valla de hierro alrededor de su perímetro.




Ocupar la sede de Kiev de una importante empresa estatal con un ejército personal resultó ser un paso demasiado lejos. El presidente Poroshenko destituyó a Kolomoysky de su cargo de gobernador de Dnipropetrovsk, aunque la influencia de este último en la empresa no quedó permanentemente rota.

El oligarca no aceptó bien que el presidente lo recortara a su tamaño.


Un vuelo a medianoche y un voto silencioso de regreso

En 2015, se ordenó a PrivatBank someterse a una prueba de estrés. Fracasó de forma catastrófica. Posteriormente, la NBU concedió al banco varios plazos para solucionar la multitud de problemas, empezando por préstamos de baja calidad a partes afiliadas a los accionistas y terminando con garantías sin valor sobre esos préstamos. La NBU acabaría descubriendo que el 97% de los préstamos corporativos de PrivatBank se concedían a empresas vinculadas a sus accionistas.

A finales de julio de 2015, la NBU informó a PrivatBank en una carta que 165 clientes que no había clasificado como partes relacionadas eran, de hecho, partes relacionadas, lo que sugiere fuertemente que el banco había estado ocultando la implicación de personas internas en sus préstamos. La NBU exigió o bien pruebas de que estos prestatarios eran independientes o una reestructuración de los préstamos.

Los registros judiciales pintan el retrato de directivos de PrivatBank en pánico que buscan inmediatamente organizar una limpieza cosmética. El mismo día en que se recibió la carta de la NBU, Lilya Rokoman, subdirector de la unidad secreta BOK, elaboró una propuesta para reorganizar la estructura de directores y propietarios.

Personas clave preparaban hojas de cálculo para reemplazar a los directores y reasignar "propietarios beneficiarios" en decenas de empresas pantalla para diluir la apariencia de control interno. Para preservar el secreto, reutilizaron un sistema de codificación interno ya empleado dentro de la red offshore del banco: las personas solo se etiquetaban como B20, B3, B8, y así sucesivamente. El significado de estos códigos (simples empleados actuando como propietarios nominales) solo podía descifrarse mediante una hoja de cálculo separada creada meses antes en la sucursal del banco en Chipre.

En ese momento, la NBU seguía respondiendo al escándalo en desarrollo con la intención de preservar la estabilidad en el sistema bancario. Kolomoysky parecía querer ayudar a rescatar el banco. Era un visitante habitual en las oficinas de la NBU, donde su actitud educada y amable desmentía su hábito empedernido de engaño.

Se puso en marcha un plan de rescate que implicaba la recapitalización del banco y la reestructuración de su cartera de préstamos. Kolomoysky y sus allegados tenían dos tareas principales: transferir suficientes activos al balance y reestructurar los préstamos fraudulentos de las partes relacionadas a empresas reales con flujo de caja real. Fracasaron estrepitosamente en ambos aspectos.

Kolomoysky aceptó la petición de la NBU de que los préstamos morosos se reestructuraran a empresas con flujo de caja demostrado. Luego fue rápidamente y, de forma bastante sorprendente, inventó otra red de empresas pantalla para dejar los préstamos. Los dos accionistas también acordaron realizar diversas transferencias de activos al balance del banco para sostenerlo, pero lo hicieron con valoraciones absurdamente infladas. Kolomoysky y Bogolyubov aparentemente asumieron que solo la documentación satisfaría a los reguladores, sin ninguna verificación del valor real del activo. Era una suposición que había funcionado durante años.

A finales de 2016, cada vez estaba más claro que el plan de reestructuración era inviable. Los patrones implacables de cumplimiento evasivo por parte de los jefes de PrivatBank habían llegado a un punto crítico. La palabra 'nacionalización' flotaba en el frío aire otoñal de Kiev.

Poco antes de la medianoche del domingo 18 de diciembre de 2016, se soltó el martillo. El Gabinete de Ministros de Ucrania emitió un comunicado en su página web diciendo que el Ministerio de Finanzas ahora posee el 100% de las acciones de PrivatBank. El jet privado de Kolomoysky fue rastreado saliendo del país la noche del anuncio.




Bogolyubov, por cierto, no huyó de Ucrania hasta 2024, utilizando documentos falsificados para embarcar en un vagón de tren clase económica hacia Polonia.

La nacionalización de PrivatBank puso fin a uno de los episodios más sórdidos de fraude en la historia postsoviética de Ucrania. Recapitalizar el banco costaría al Estado ucraniano un asombroso 6% del PIB. Un investigador corporativo independiente concluyó que al menos 5.500 millones de dólares fueron robados al banco a lo largo de una década.

Pero no significó el fin para Kolomoysky ni para la corrupción entre quienes rodeaban su entorno. Kolomoysky volvería para buscar venganza. Su billete de regreso estaría sellado con el nombre: Vladimir Zelensky....

Continúe con la lectura de la investigación especial de RT-, parte 2, haga click AQUÍ podrá leer sobre el regreso de Kolomoysky a Ucrania, su papel en el ascenso de Vladimir Zelensky y cómo la corrupción sobrevivió al propio oligarca.

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