Bienvenido a este Blog. Detectives de Guerra le brinda los mejores análisis de los conflictos internacionales de actualidad
Mostrando entradas con la etiqueta banca internacional. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta banca internacional. Mostrar todas las entradas

22 febrero 2021

La mafia, la CIA y el Vaticano


Imagen de carácter ilustrativo basado en una foto del interior del Banco Vaticano (IOR)


Nota de introducción del editor del blog respecto al autor y la fuente de consulta. 


El tema de la mafia y sus relaciones con los aparatos de inteligencia estadounidenses y otras agencias, así como con el Vaticano han sido abordadas a cabalidad en este blog. He seleccionado el tema que viene a continuación al estar relacionado con una investigación aquí presentada: Manuel Noriega y la trama oculta del poder, investigación en que aparecen algunos nombres y hechos que coinciden con un artículo de David G. Guyatt. 

Por descontado, algunos hechos históricos son verídicos, no obstante de mantenerse dentro del característico y velado secretismo que cubre al Vaticano y sus nada sagrados negocios con la mafia, así como la imperturbable presencia de los aparatos de seguridad global estadounidenses defendiendo los intereses de grandes corporaciones internacionales que nada tiene que ver con la seguridad nacional.

El artículo de Guyatt debe ser repasado con suma cautela, la temática es compleja, difícil de acceder a fuentes auténticas (suele dudarse de su existencia) por la reserva de estado y/o metagrupos transnacionales. Muchos escritores aprovechan estos "misterios" para afirmar como verídicos tales o cuales hechos sin base alguna o citando fuentes nada confiables, en el mejor de los casos podemos aceptarlas como hipótesis. El problema es que numerosos autores no lo plantean como hipótesis -una conclusión a la que llega un autor debe ser avalada con el respaldo documental (no solo documentos escritos) y probatorio-. Si un investigador no puede certificar el acerto que plasma en su trabajo debe ser lo suficientemente honesto y reconocerlo, no por ello su investigación dejará de ser válida. Aclarar que sus conclusiones son hipótesis -hechos que pueden ser ciertos o no- resulta mejor que hacer el ridículo afirmando que tal o cual conclusión es la definitiva versión de una historia -la verdad incuestionable-. 

Ese es el pecado que muchos escritores, incluso historiadores, suelen acarrear. Por más bonita prosa literaria no es honesto divulgar esa "verdad" obtenida de la transcripción o resumen de textos de otros escritores nada creíbles y mezclando esa "información" con datos fidedignos e históricos... Si el propósito es convertirse en un super ventas, un best seller al estilo de Dan Brauw, alcanzando fama y dinero, esa sería una buena opción.

Guyatt es un buen escritor... de ficción, de ficción histórica, incluso podría encajar en el género de la historia alternativa. Es usual que, en ocasiones, se lance certeros datos sobre tal o cual hecho histórico, incluso es posible que mediante ellos se anime a otros a investigar y buscar la verdad. Sin embargo, trabajos como los de Guyatt no son originales; en este caso en particular él cita casi textual a otros autores que ya hemos publicado en este blog, como Michael Ruppert y su clásico "Crossing the Rubicon: The Decline of the American Empire at the End of the Age of Oil", "Cruzando el Rubicón" a secas. Además, Guyatt no ha podido superar el estigma de ser calificado como sensacionalista o conspiranoico, a él no parece interesarle revertir esa imagen, conocemos poco de él, mejor dicho casi nada, hasta es posible que se trate de un pseudónimo; las pocas referencias sobre Guyatt son propias de él y se localizan en sitios nada serios y sensacionalistas como "Biblioteca Pleyades". Afirma que tras una larga carrera como banquero internacional se dedicó a la investigación (no es posible verificar ese dato), expresa haber escrito y producido material para documentales de televisión, películas y revistas. Es cierto que nos encontramos con sus publicaciones en sitios como NEXUS, Fortean Times (revista mensual británica ahora también digital dedicada a los fenómenos anómalos, cuyo lema es "El mundo de los fenómenos extraños") y otros como "Biblioteca Pleyades", sitios que desbordan elogios a Guyatt, aparte de esos sitios es imposible encontrar una referencia al autor, una foto... Lo último que sabemos de Guyatt es que se dedicaba a "profundidad investigar sobre los verdaderos secretos que rodean el enigma del oro nazi y el tesoro de la segunda guerra mundial saqueado por alemanes y japoneses" y los "secretos" del mercado del oro, su libro "The Secret Gold Treaty" incluso es un popular e-book fácilmente descargable.

En fin, sin caer en contradicciones, el tema sobre la mafia y las relaciones terrenales con poderes divinos como el "Vaticano" y los servicios secretos es un tema apasionante, para una nueva película de Hollywood, de allí el interés en Guyatt y su artículo. En "Manuel Noriega y la trama oculta del poder" reconocemos honestamente que muchos datos no han sido contrastados por carecer de fuentes documentales fidedignas y, como es habitual, el gobierno de los Estados Unidos niega la existencia de tales acontecimientos. 

Como excepción, el reproducir el siguiente artículo de Guyatt tiene una buena razón, es un buen resumen de algunos libros y otras fuentes. Otros reportajes fantasiosos de su autoría encasillan como conspiranoia, por ejemplo, Guyatt suele citar al difunto Martin Bormann como protagonista de la posguerra para "explicar" sus tesis sobre el oro perdido de la segunda guerra mundial, así como el oro de Yamashita, temas analizados en este blog. 

En este caso particular, el artículo de Guyatt ha sido tomado de la revista Nexus, edición de los Estados Unidos (su sede principal está en Australia, también tiene su formato digital). Nexus se presenta a sí misma como divulgadora de artículos sobre noticias suprimidas, teorías de la conspiración, conciencia, misterios antiguos, ovnis, Gran Hermano, ciencia futura, hechos inexplicables, energía libre, problemas de salud que incluye la medicina alternativa, revisionismo histórico... y mucho más. La crítica desde hace mucho tiempo señala al sitio web de Nexus como uno de los principales promotores del antisemitismo, promocionar teorías de conspiración de la extrema derecha y propaganda alineada a las milicias estadounidenses. 

insistiré que no hay contradicción al publicar el siguiente relato de Guyatt, es rescatable al ser una buena sinópsis de lo que versados autores han planteado y relacionado con otras investigaciones publicadas en este blog a las cuales se puede acceder como enlaces a pie de página. 

Fotografías y notas a pie de foto son adiciones del editor de este blog.

Tito  Andino U.


*****

La mafia, la CIA y el aparato de inteligencia del Vaticano

 


 por David G. Guyatt

Nexus MagazineVolumen 7, Número 5

Septiembre-octubre de 2000, versión de los EE. UU.


En su afán por acabar con el comunismo, el Vaticano estableció alianzas durante la Segunda Guerra Mundial con varias sociedades secretas, grupos fascistas y agencias de espionaje y ha mantenido estas redes desde entonces.


Albert Vincent Carone es una de esas personas que pasó su vida bailando entre las gotas de lluvia y volviéndose invisible donde una sombra permanecía. Él existió y tampoco existió. Al Carone, a diferencia de su homónimo cercano, Al Capone, realmente era una paradoja envuelta en un misterio oculto detrás de un enigma.

Carone era un detective en el Departamento de Policía de Nueva York, pero esto no le impidió convertirse en un hombre "hecho" en la familia criminal Genovese. Conocía a todos los principales mafiosos de su época, incluidos Vito Genovese, Sam Giancana, Santos Trafficante, Joe Colombo y Paul Castellano, entre otros. Para la hija de Carone, Dee, todos eran conocidos como "tío". Cuando se casó, su padre organizó dos salas de recepción diferentes para separar a los invitados de la mafia de los invitados de la policía de Nueva York. Pero esto era más escaparate que cualquier otra cosa. Una de las principales funciones de Carone en la policía de Nueva York fue actuar como el "agente de bolsa" en la protección de los envíos de drogas de la CIA a las diversas familias de la mafia.

Carone murió en 1990 en circunstancias misteriosas. Esto siguió a un período de gran desencanto personal con su vida, luego de una misión secreta a México en 1985, cuando una gran cantidad de mujeres y niños inocentes murieron innecesariamente. Su muerte fue horrible, informa Mike Ruppert, editor del boletín From The Wilderness, quien investigó la historia de la vida de Carone y escribió un informe especial al respecto.


Estas fotografías, al parecer, son las únicas pruebas de que Albert Carone existió y que según algunos -entre ellos su hija- la CIA trató de eliminar todo registro de su vida. Lo curioso es que aparece tanto como detective del Departamento de Policía de New York (NYPD), agente encubierto de la CIA y hasta como Coronel de Contra-inteligencia del Ejército de los Estados Unidos. ¿Es eso posible?

Mientras tanto, otro "tío" fue Bill Casey, director de la Agencia Central de Inteligencia durante la administración Reagan. Casey había estado con la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la década de 1970, se convirtió en presidente de la Securities and Exchange Commission (SEC), que regula la industria de inversión de los Estados Unidos. Durante su mandato en ese papel, Casey usó a Carone como un "corte" para pasar información confidencial a la mafia del capo Paul Castellano, dice su hija, Dee.

Carone también era coronel completo en el ejército de los EE. UU., donde había operado en la Corporación de Contrainteligencia del Ejército (CIC). Como era de esperar, en vista de su estrecha amistad con Bill Casey, también fue un agente encubierto de la CIA. Pero eso no era ni la mitad. Carone también fue Gran Caballero de la Soberana Orden Militar de Malta (SMOM), que históricamente ha sido el brazo militar del Vaticano y es considerado como un Estado separado con plenos poderes de estado, incluida la emisión de sus propios pasaportes diplomáticos.

En las últimas décadas, SMOM ha actuado como un conducto de financiación, un canal de oro del mercado negro y una lavandería de dinero para la CIA, entre otros, y se sabe que actúa como el brazo de inteligencia del Vaticano. Se alegaba que estaba involucrado, por ejemplo, en la desaparición de las reservas de oro de Rusia, más de 2.000 toneladas métricas, que desaparecieron durante 1991, cuando el primer ministro soviético Mikhail Gorbachev fue destituido de su cargo (Nota del editor: el cargo de primer ministro no lo ocupó jamás Gorbachov, fue Secretario General del Partido Comunista de la URSS, 1985 -1991; Presidente del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, 1988 -1990; y Presidente de la Unión Soviética 1990-1991, fue el único que ocupó ese cargo creado en el final de la URSS; Gorbachov no fue destituido, él renunció tras el intento de golpe de estado de 1991) 

La Orden de los Caballeros de Malta se otorga a muchas personas destacadas que forman parte de la comunidad militar y de inteligencia. Bill Casey de la CIA, por ejemplo, era un Caballero de Malta. El ex general de la OTAN y luego secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Haig, también es un caballero de Malta. Otro es el General Vernon Walters, ex Director Adjunto de la CIA bajo George Bush, y luego nombrado embajador itinerante durante la Administración Reagan. El legendario jefe de la OSS (el precursor de la Segunda Guerra Mundial de la CIA), "Wild" Bill Donovan, fue nombrado Caballero junto con su compatriota en tiempos de guerra y más tarde Jefe de Contrainteligencia de la CIA, James J. Angleton.

Y John McCone, otro miembro destacado de la agencia estadounidense "fantasma", también fue distinguido con un título de Caballero de Malta. La lista continua. Lo más interesante es Reinhard Gehlen, el ex experto en inteligencia nazi reclutado por los Estados Unidos en 1945-46 para dirigir la Organización Gehlen, un brazo secreto de inteligencia de los Estados Unidos con sede en Alemania compuesto por ex agentes de las SS y Gestapo, muchos de los cuales eran buscados criminales de guerra nazis como Klaus Barbie. Los nombres anteriores equivalen a una lista de algunos de los miembros más poderosos e influyentes de la comunidad de inteligencia occidental en las últimas cinco décadas.

Un grupo del Vaticano que tiene vínculos extremadamente estrechos con los Caballeros de Malta es el ultraderechista Opus Dei. Esta es una facción inmensamente poderosa en el Vaticano hoy, y sus actividades públicas de "hacer el bien" eclipsan una plétora de las maquinaciones políticas y financieras más oscuras conocidas por el hombre.

Tal vez no sea una sorpresa que Carone esté estrechamente asociado con el Opus Dei y, en particular, con una operación encubierta que tuvo su origen en 1944. Esa fue la Operación Amadeus.


Nota del editor del blog Algo más sobre Albert Carone. En 1995 se presentaron varios casos curiosos en México que mencionamos en el artículo de referencia sobre MANUEL NORIEGA y que es referido por autores como Ruppert y Estulin, una supuesta masacre comentada en el juicio contra la CIA por la parte acusadora, la hija de Albert Carone (Desiree Carone-Ferdinand). La declarante expresó que su padre, Albert Carone, junto a un tal James Robert Strauss y otros destruyeron una aldea entera de hombres, mujeres y niños (Chapatulla). Hecho sobre el que no existe evidencia documental, ni testimonial, esa versión no se puede confrontar con ninguna otra fuente (no existe reporte de un caso con centenares de víctimas mujeres y niños que haya ocurrido en 1985 en México, lo que sin duda estaría registrado en todo el mundo -salvo el terremoto de la ciudad de México-). Este dato es recogido en un par de fuentes en inglés (libros "The New War on the Poor" de John Gledhill y en "Bagman: The secret life of Col. Albert V. Carone" de Eric Stacey) y como única fuente la declaración de la mencionada hija de Albert Carone; no obstante, éstos autores mencionan la ciudad de Chapala en el estado de Jalisco (siendo imposible localizar un poblado con el nombre Chapatulla). A partir de ese supuesto hecho se dice que Albert Carone cambió de opinión, dejando de participar en asesinatos y tráfico de drogas para la CIA; esto, a la vez, sería la causa de su extraña muerte y el intento de desaparecer todo registro, incluso financiero sobre Albert Carone, según su hija. la hija de Carone demandó a la CIA, el proceso judicial es de dominio público. El caso fue desestimado por la Corte (Court dismissal Carone-Ferdinand v. CIA.  No. CIV.A.00-403 (RMU). 131 F.Supp.2d 232 (2001) DESIREE CARONE-FERDINAND et al., Defendants. United States District Court, Disctrict of Columbia. february 27, 2001). 


De la ruta de las ratas a las rutas del tráfico de drogas.

 

Ratlines o ruta de las ratas es un tema ampliamente tratado, existe abundante bibliografía sobre el tema, aquí solo una muestra de la producción literaria. Lo que debe ser analizado en el presente no es la fuga de los nazis de Europa sino su implicación en los crímenes y tráfico de drogas al servicio de otra potencia.

Esta operación altamente secreta fue parte de las negociaciones de la Operación Sunrise entre Allen Dulles, el entonces oficial superior de OSS en tiempos de guerra en Suiza y más tarde Director de la CIA y el General de las SS Karl Wolff. Este oficial elegante y bien conectado de las SS comandaba los contingentes de las SS y la Gestapo en Italia en ese momento.

El resultado de estas negociaciones (al menos las partes que ahora se conocen) fue un acuerdo que otorgó amnistía a una extensa lista de las fuerzas de la SS-Gestapo, a cambio de trasladar su lealtad a Occidente en la planificada  batalla destinada a derrotar la "amenaza" comunista soviética, en otras palabras, la "Guerra Fría".


El Jefe de las SS en Italia Karl Wolff (traje a cuadros) y el general Heinrich Gottfried Vietinghoff por la Wehrmacht firman la rendición del Grupo de Ejércitos C alemanes en Italia el 29 de abril de 1945, acto negociado en secreto y que concluiría con los términos secretos de la Operación Sunrise.

Una derivación de estos arreglos de Dulles-Wolff fueron las "ratlines" dirigidos por el Vaticano que ayudaron a que los criminales de guerra nazis se pusieran a salvo. Decenas de miles de SS y otros nazis escaparon de la captura como resultado de la "línea de ratas". Entre ellos figuraban figuras como Franz Stangl, comandante del campo de exterminio de Treblinka, y su amigo Gustav Wagner, que dirigía el campo de exterminio de Sobibor. Otros que escaparon de esta manera incluye a Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto. Más tarde, Eichmann fue capturado por agentes de inteligencia israelíes y trasladado a Tel Aviv, donde fue juzgado y finalmente ejecutado. En comparación, el Dr. Joseph Mengele, conocido como "el Ángel de la Muerte", un criminal de guerra buscado por sus crueles e inhumanos experimentos con prisioneros del campo de exterminio en Auschwitz, escapó a Argentina y vivió una larga vida.

La Operación Amadeus se ocupó exclusivamente de la fuga de criminales de guerra SS y nazis al continente sudamericano y sus posteriores feroces acciones encubiertas contra las poblaciones indígenas fueron justificadas bajo la bandera del "anticomunismo". Una persona dedicada a las actividades de Amadeus fue el ex oficial de la Gestapo Klaus Barbie, conocido en todo el mundo como "el Carnicero de Lyon".

El principal medio de financiación de las actividades de la Operación Amadeus fue el negocio de narcóticos enormemente rentable. Grandes existencias de morfina de las SS habían sido sacadas de Europa de contrabando a la Sudamérica "católica" al final de la guerra, de conformidad con el acuerdo de Sunrise. La morfina estaba acompañada por oro de las SS saqueado y grandes cantidades de billetes falsos británicos forjados en campos de concentración por falsificadores cautivos pero expertos como parte de un esquema de las SS conocido como Operación Bernhardt.

La "línea de ratas" de escape a América del Sur fueron utilizadas para mover a los hombres buscados lejos de las miradas indiscretas de los agentes israelíes, también resultaron ideales como rutas de contrabando de drogas. Décadas después, las existencias de heroína introducidas de contrabando en los Estados Unidos para su distribución por la mafia protegida por la CIA se complementarían con cocaína cultivada localmente.

Una de las figuras que surgió en el centro de atención durante la década de 1980 profundamente involucrado en este tráfico de narcóticos fue el Coronel Oliver North, quien autorizó el intercambio de armas por drogas para financiar las operaciones de la Contra. Oliver North era conocido por Al Carone bajo su nombre de "trabajo", "John Caffrey". Ese fue el momento en que Carone estaba involucrado en transacciones de cocaína controladas por la CIA con Joe "Pickles" Percilia, un miembro de la familia criminal Colombo.

Estas curiosas conexiones, generalmente ocultas entre gobiernos (comunidad militar y de inteligencia), el crimen organizado, los criminales de guerra del Vaticano y los nazis tienen una historia significativa. No menos importante fue el acuerdo secreto alcanzado entre los oficiales de inteligencia naval de Estados Unidos y la mafia de Charles "Luchy" Luciano durante la Segunda Guerra Mundial. Esto resultó en la decisión de la mafia de ayudar a los aliados a contactar con la figura de la mafia Vito Genovese en 1943 para preparar el camino para el desembarco aliado en Sicilia. Como se describió anteriormente, fueron principalmente aquellas unidades SS-Gestapo ubicadas en Italia bajo el mando del General Wolff de las SS las que inicialmente se preocuparon en las negociaciones de la Operación Sunrise.

Y mientras un gran número de ex nazis huían hacia el sur para luchar contra la amenaza comunista en América Latina, y, lo que es más importante, para beneficiarse personalmente de su participación en el lucrativo negocio de las drogas y las armas, en Europa, se estaba preparando el derrocamiento o frustrar a los gobiernos elegidos democráticamente a través de una red de unidades "Stay Behind" dirigidas por fascistas, organizadas bajo los auspicios de la Operación Gladio. No es sorprendente que esto también conduzca a ciertas figuras involucradas que hagan fortunas personales con la miseria de otras personas, una circunstancia que es tan común que apenas vale la pena mencionar.


Algunos ejemplares de muchas publicaciones sobre las relaciones nazis - vaticano - cia - mafia

Estas actividades neofascistas llegarían a ser prominentes a principios de la década de 1980 luego del colapso del Banco Ambrosiano y la muerte del banquero italiano Roberto Calvi, quien fue "suicidado" y quedó colgado bajo el puente Blackfriar de Londres. Esto conduciría a revelaciones sensacionales sobre el papel del Banco del Vaticano, el IOR, en el imperio financiero de Calvi y crecería rápidamente para incluir las actividades del financiero de la mafia Michele Sindona, cuyas actividades, a su vez, implicarían a los principales bancos en Europa y América en actividades de la mafia.

Tanto Sindona como Calvi estaban cerca del Opus Dei, que perdió alrededor de $ 55 millones cuando el imperio de Sindona se derrumbó. Según su familia, Roberto Calvi estaba profundamente absorto en ayudar al Opus Dei para tomar el control del IOR cuando fue asesinado.

Mientras tanto, Calvi y Sindona eran miembros de la logia masónica secreta Propaganda Due (P2), que se dice fue un "gobierno paralelo" en espera y que planeó efectuar un golpe de estado en Italia después que las encuestas daban una victoria del Partido Comunista.


Michele Sindona en juicio

P2 fue dirigido por el ex fascista italiano y miembro de las SS nazis, Licio Gelli, apodado "el Titiritero" por la prensa italiana. Las conexiones de Gelli con la ultraderecha y los fascistas en Europa y América Latina fueron extensas. De hecho, había estado profundamente involucrado en el establecimiento de las ratlines del Vaticano que ayudaron a los peores criminales de guerra nazis a escapar de la justicia aliada al final de la Segunda Guerra Mundial. En total, se estima que 50.000 nazis fueron llevados a la libertad.

Gelli tenía numerosos y poderosos amigos, incluido el ex dictador italiano Benito Mussolini. También era amigo personal del general argentino Juan Perón, y sus estrechas asociaciones con Argentina más tarde lo llevarían a ser una figura clave en el envío de un suministro de misiles Exocet franceses para hundir barcos de la Fuerza de Tarea británica durante la Guerra de las Malvinas. En este esfuerzo, trabajó en estrecha colaboración con Ronald R. Rewald, fundador de la institución financiera con sede en Hawai, Bishop, Baldwin, Rewald, Dillingham & Wong, una empresa propietaria de la CIA y precursora del banco Nugan Hand Bank, propiedad de la CIA.

La participación de una compañía de fachada de la CIA que se dedica a financiar y proporcionar armas para ser utilizadas contra un aliado estadounidense clave (Gran Bretaña) con el apoyo público del gobierno de los Estados Unidos puede parecer algo dudosa. Sin embargo, en el mundo de las "operaciones negras", "amigos" y "enemigos" son palabras intercambiables y trabajar en ambos lados de la cerca es una práctica aceptada.

En términos de jerarquía, Gelli informaba a Umberto Ortolani, descrito por un escritor como "el gran abridor de la puerta del Vaticano" y "chambelán secreto de la casa papal".

Además de sus conexiones P2, Ortolani también es miembro del consejo interno de los Caballeros de Malta y tiene conexiones de inteligencia militar que datan de la Segunda Guerra Mundial.



El pulpo y la araña

Existen otros numerosos grupos masónicos y sociedades secretas en Europa que se mueven dentro y fuera de foco en varios momentos. Casi todos ellos son de naturaleza católica.

Uno de ellos es el Priorato de Sión (Prieuré de Sion), una orden secreta que primero llamó la atención del público a través del libro más vendido, The Holy Blood And The Holy Grail, publicado en 1982. El Priorato está estrechamente relacionado con el presunto tesoro de Salomón, que se dice encontró su camino hacia el pequeño pueblo de Rennes-le-Château en el suroeste de Francia, donde se dice fue enterrado por los Caballeros Templarios, precursores de los Caballeros de Malta.

El Priorato, cuya sede se encuentra en Annemasse, cerca de Ginebra, en la frontera suiza, tiene el estilo de los "guardianes" del tesoro de Salomón, pero, lo más interesante, tienen numerosas conexiones subterráneas con los fascistas y aquellos grupos de extrema derecha que datan de la segunda guerra mundial. Mientras tanto, debe anotarse de pasada que se dice que Annemasse fue el centro de las unidades anticomunistas Stay Behind de la Operación Gladio.

Si esto no es lo suficientemente intrigante, otro hecho estira la coincidencia hasta el punto de estallar. En los últimos años, el Priorato de Sión ha trasladado su sede a Barcelona y ahora cuenta con un Gran Maestro español. Esto, uno podría concluir, es permitirle estar físicamente más cerca del corazón histórico del Opus Dei, fundado en España en 1928.

Otto Skorzeny fue el líder en la ejecución de las rutas de escape de la Hermandad SS - Der Spinne (la Araña) - después de la guerra, y el General de las SS Karl Wolff fue el principal negociador con el Jefe suizo de la OSS, Allen Dulles, y luego otro nazi, Walter Rauff, jefe del SD de Milán, fue uno de los dos enlaces con el Vaticano involucrados en el establecimiento del sistema de contrabando nazi. Al principio de su carrera, Rauff había supervisado el desarrollo de las furgonetas de gas móviles de los nazis, conocidas como "cuervos negros", que mataron a gas a unos 100.000 judíos, en su mayoría mujeres y niños, bombeando gases de escape en la parte trasera de una furgoneta herméticamente sellada.

Otro enlace importante entre el Vaticano y las rutas de escape de las SS fue Friedrich Schwendt, quien también fue el encargado de lavar los billetes falsos de las SS. Antes de la segunda guerra mundial, Schwendt era un traficante internacional de armas que enviaba armas a China y Rusia. También fue el administrador de inversiones de la fortuna familiar de la tía de su primera esposa, la baronesa Gemmingen-Guttenberg, de la rica familia argentina Bunge, de la enorme empresa transnacional Bunge Corporation, también conocida como "octopus".

Este título es interesante, ya que puede conectarse con el llamado "pulpo" (octopus) que se relaciona con el asesinado periodista independiente Danny Casolaro, quien al momento de su muerte en 1991 estaba investigando una serie de ilegalidades de alto nivel, incluido el robo por el Departamento de Justicia de un programa informático de "seguimiento" conocido como "PROMIS".

Casolaro estaba escribiendo un libro sobre lo que había descubierto. Originalmente lo tituló "He aquí un caballo pálido", pero luego lo modificó a "Octopus". En una página borrador del libro, describió a este grupo como una "camarilla internacional cuyos servicios independientes cubrían intriga política, espionaje, tecnologías sofisticadas de armas que incluían biotoxinas, tráfico de drogas, lavado de dinero y asesinatos a contrato". Casolaro declaró además que esta camarilla fue "engendrada hace treinta años a la sombra de la Guerra Fría".

Después de la muerte de Casolaro, la periodista Carol Marshall (un seudónimo) siguió su investigación y escribió un manuscrito (aún no publicado) titulado "El último círculo". En este, Marshall describe la investigación de Robert Booth Nichols, una de las figuras centrales de Octopus, a quien describe como parte de un grupo secreto conocido como "Los Elegidos" y que llevaban "anillos de calavera y huesos cruzados y comparten un interés común, si pudiera llamarse así, en el antiguo ocultismo de las SS alemanas, sus ritos tribales y del círculo interno".

Durante su investigación sobre Octopus, Marshall descubrió que el ocultismo de las SS descrito anteriormente estaba relacionado con el teniente coronel Michael A. Aquino, un ex boina verde de los Estados Unidos, un satanista autoproclamado que tenía una autorización de seguridad de alto secreto para su trabajo en inteligencia militar y en asuntos clasificados de guerra psicológica. Aquino ofició en las ceremonias de magia negra de las SS celebradas en Wewelsburg, el castillo que una vez fue utilizado por el jefe de las SS Heinrich Himmler para crear una orden de SS de Caballeros Teutónicos basada en los Caballeros Templarios.


El castillo de Wewelsburg, otrora centro del ocultismo de las SS hitlerianas

Las conexiones anteriores se prestan a una imagen más amplia de agrupaciones fascistas de derecha, globales y entrelazadas que operan en la tierra oscura de las negadas operaciones militares y de inteligencia asociadas con ganancias durante la segunda guerra mundial y, más tarde, durante la Guerra Fría.

A este respecto, es interesante observar que el Priorato de Sión, uno de los grupos católicos más importantes en discusión, utiliza como símbolo algo que se describe de manera variada como un pulpo o una araña (araignée) en sus documentos. La asociación del Priorato con el pulpo podría relacionarse fácilmente con el llamado Pulpo descrito anteriormente, donde el crimen organizado trabaja de la mano con agentes de la inteligencia estadounidense y el ejército.

Si uno decide, por otro lado, que el símbolo del Priorato es una araña, existe la noción intrigante de las líneas de escape nazis dirigidas por el Vaticano del católico austríaco Otto Skorzeny y Der Spinne (la araña) de su Hermandad SS.


Símbolos del priorato de Sión y del Vaticano

El negocio de Dios 

Al Carone era, como se mencionó anteriormente, un hombre "hecho" de la mafia genovesa, además de sus otras asociaciones. Es curioso, por lo tanto, notar que una de las principales luces del Octopus, según la escritora Carol Marshall, fue el magnate petrolero ultraderechista Clint Murchison, propietario del equipo de fútbol de los Dallas Cowboys. La compañía petrolera de Murchison, Murchison Oil Lease Company, era propiedad en un 20 % de Gerardo Catena, el teniente principal de la familia criminal genovesa.

A lo largo de la segunda guerra mundial y posteriormente, según el autor Charles Higham en su libro, Trading With The Enemy,  hubo un "acuerdo general de ciertas figuras importantes del comercio estadounidense, británico y alemán para continuar sus relaciones y asociaciones después de Pearl Harbor". Higham agrega que también aprendió que "ciertas figuras de los gobiernos en guerra habían dispuesto ayudar en esa actividad".

La investigación posterior de Higham demostró que esta alta camarilla, a la que llamó "La Fraternidad", no solo existió sino que se benefició generosamente durante la segunda guerra mundial. Esto llevó al autor a preguntar:

¿Qué hubiera pasado si millones de estadounidenses y británicos, luchando con cupones y haciendo filas en las estaciones de servicio, hubieran aprendido que en 1942 los gerentes de Standard Oil of New Jersey enviaron el combustible al enemigo a través de la Suiza neutral y que el enemigo estaba utilizando combustible aliado?

¿Y si el público hubiera descubierto que el Chase Bank en el París ocupado por los nazis después de Pearl Harbor estaba haciendo negocios por valor de millones de dólares con el enemigo con pleno conocimiento de la oficina central en Manhattan?

¿O que se estaban construyendo camiones Ford para las tropas de ocupación alemanas en Francia con autorización de Dearborn, Michigan?

¿O que el coronel Sosthenes Behn, el jefe del conglomerado telefónico internacional estadounidense ITT, voló de Nueva York a Madrid y Berna durante la guerra para ayudar a mejorar los sistemas de comunicaciones de Hitler y las bombas robot que devastaron Londres?

¿O que ITT construyó los Focke-Wulfs que arrojaron bombas sobre las tropas británicas y estadounidenses?

¿O que se enviaron rodamientos cruciales a clientes asociados con los nazis en América Latina con la complicidad del Vicepresidente de la Junta de Producción de Guerra de los Estados Unidos, en asociación con el primo de Göring en Filadelfia, cuando las fuerzas estadounidenses estaban desesperadamente por debajo de ellos?

¿O que tales arreglos se conocían en Washington y se sancionaban o se ignoraban deliberadamente?

La "Fraternidad" de Higham tiene características similares al llamado "Pulpo", y también muestra ciertas similitudes con la "Empresa" del Coronel Oliver North. Todos se han involucrado en las actividades más dudosas e ilegales con fines de lucro, y todos operan de la mano con el crimen organizado. Todos se inclinan tanto hacia la derecha, ideológicamente hablando, que la palabra "fascista" puede usarse sin reservas. Mientras tanto, ninguno de ellos se preocupa mucho por los problemas de la humanidad y, de hecho, parecen comprometidos a pisotear la ética y los valores morales donde sea que los encuentren.

El pulpo, o "Oct Opus", como un productor de cine documental europeo escribe la ortografía cuando se refiere al Opus Dei (que comenzó su vida el 2 de octubre de 1928), tiene ocho brazos que rodean su boca (asegurando un suministro constante de alimentos) y tres corazones, por lo tanto no es propenso a morir de hambre. Pero también se puede identificar por estas rarezas al Opus Dei el grupo que ahora tiene el control del Vaticano, es sin duda un brazo de esta red criminal global, en opinión de este escritor.

¿Cuáles son los tres corazones del pulpo más vitales para identificar? ¿Podrían ser análogos a la "Iglesia, Estado y Mafia, las fuerzas que prevalecen bajo el juego de las sombras del mundo"? (como lo describe Nick Tosches en su libro, Power On Earth, que cuenta la historia del asesinado financiero de la mafia Michele Sindona)

Hay otro giro interesante en esta acumulación de asociaciones: el Príncipe Bernhard de los Países Bajos. El Príncipe fue el presidente fundador de la élite del poder occidental, tímida con la publicidad, los Bilderberg. Este grupo sombrío y reservado se reúne durante un fin de semana en mayo / junio de cada año, bajo un apagón de medios casi total. Se invita a figuras poderosas y muy influyentes del mundo de la banca, los negocios, la política, los medios de comunicación, los sindicatos y la academia. Incluidos regularmente, por ejemplo, Henry Kissinger, David Rockefeller y el "hacedor de reyes" de Italia, Gianni Agnelli. La primera reunión tuvo lugar en mayo de 1954.

Este, extrañamente, fue el mismo año en que el Príncipe Bernhard se convirtió en jefe de la Orden de Johanitter en Nederland (Países Bajos), una de las cuatro órdenes que componen la Alianza de Caballeros de las Órdenes de San Juan (Alianza de Chevalerie des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem). El propósito declarado de estas cuatro, conocida como "la Alianza", se compone de las naciones del norte de Europa, Alemania, Países Bajos, Suecia y Gran Bretaña, siendo esta última una antiguo orden conocida como "La Orden Más Venerable", "para silenciar a los enemigos de Cristo". La sede de la Alianza se encuentra en Suiza.



Estas Ordenes son protestantes en lugar de católicas, pero es significativo que, el 26 de noviembre de 1963, la "Alianza" fue "consolidada con la firma de una declaración conjunta entre la Soberana Orden Militar de Malta y la Orden Más Venerable, en St John's Gate, Londres, por el Gran Canciller de la SMOM, el Príncipe de Resuttano, y Lord Wakehurst, Lord Prior de la Orden Más Venerable".


En otras palabras, las órdenes católicas y protestantes se comprometieron a trabajar juntas para "silenciar a los enemigos de Cristo", una clara referencia al comunismo.


Curiosamente, se ha sugerido que los Caballeros Templarios fueron "infectados" con la herejía joanita o mandaeana que denunció a Jesús como un "falso profeta" y en su lugar reconoció a Juan el Bautista como el verdadero Mesías. Mientras tanto, se dice que dos de los primeros Grandes Maestros del Priorato de Sion tuvieron tendencias johannitas: Leonardo Da Vinci y Sir Isaac Newton. A pesar de eso, el famoso fundador de los Caballeros Templarios, Hughes de Payens, ha sido acusado por el Vaticano de ser un joanita. (Nota del editor: que da Vinci y Newton hayan pertenecido al Priorato son simples hipótesis desarrolladas en el libro "El enigma sagrado"-versión en castellano de "The Holy Blood and the Holy Grail", investigación desarrollada por Henry Lincoln, Michael Baigent y Richard Leigh en 1982. Es importante destacar que los autores sostienen que los argumentos de su trabajo son hipótesis. Y otros investigadores sostienen que el Priorato de Sión nunca existió siendo una fachada de los actuales servicios de inteligencia)

Dejando a un lado esta breve incursión en la historia esotérica, es bueno notar que el Príncipe Bernhard, además de su papel en el Bilderberg y como jefe de la Orden Johannita holandesa, también fue miembro honorario de las SS de Himmler y trabajó en NW7, rama de la inteligencia global de IG Farben que actuó en interés de la causa nazi. Las actividades de NW7 en América Latina antes, durante y después de la segunda guerra mundial están profundamente entrelazadas en esta historia.

Al facilitar y alinearse con muchas de las actividades anteriores, el Vaticano tuvo como objetivo ayudar a erradicar la ideología comunista que despreciaba el cristianismo. El Opus Dei y una serie de otros grupos secretos católicos fascistas estaban involucrados en una letanía de asesinatos, lavado de dinero, tráfico de drogas, tráfico de armas, ocultamiento del botín de la segunda guerra mundial, malversación de fondos, manipulación de mercados financieros y muchas otras ilegalidades consumadas. El propósito de todas estas actividades era, posiblemente, permitir que el Vaticano siga siendo el baluarte espiritual del Occidente cristiano.


Pero si tales actividades son el negocio de una Iglesia que predica a un Dios en el Cielo, entonces César en la Tierra debería tener cuidado. Un nuevo propietario ha caído en la ciudad.


Notas del autor:

Al preparar este ensayo, recurrí a un grupo indispensable de trabajos y fuentes publicadas / inéditos, de la siguiente manera:

- La cuenta completa de la historia única de Al Carone, por Mike Ruppert.

- Trading With The Enemy, de Charles Higham (St Edmundsbury Press, Suffolk, Reino Unido, 1983).

- Su reino viene, por Robert Hutchison (St Martin's Press, Nueva York, 1997).

- Web of Gold, por Guy Patton y Robin Mackness (Sidgwick y Jackson, Londres, 2000).

- Ratlines, de Mark Aarons y John Loftus (Mandarin, Londres, 1991).

- La Hermandad Bormann, de William Stevenson (Arthur Baker, Londres, 1973).

- Manuscrito inédito de Peter Dale Scott sobre Barbie, Dulles y Operation Sunrise. Detalla cómo los OSS-SS se preservaron entre sí mientras servían a sus verdaderos maestros: las corporaciones transnacionales.

- The Last Circle, un manuscrito inédito de Carol Marshall, que investiga el llamado "The Octopus".

Artículos relacionados en este blog:

Manuel Noriega y la trama oculta del poder

El Templo y los Mercaderes

Mafia como política, política como mafia

La mitificación de Pablo Escobar. Manuel Noriega y la CIA.

El oro de Yamashita, "Lis de Oro", "Lila Dorada". ¿Leyenda o verdad?

19 octubre 2020

BANCA Y DINERO SUCIO, una simbiótica prosperidad




por Tito Andino U.


Anton de Bary (botánico alemán) define la simbiosis como "la vida en conjunción de dos organismos disímiles, normalmente en íntima asociación, y por lo general con efectos benéficos para al menos uno de ellos".


La simbiosis es un término biológico en la estrecha y contínua interacción entre organismos de diferentes especies, en que los simbiontes se benefician mutuamente; en sociología, por analogía, simbiosis "puede referirse a sociedades y grupos basados en la colectividad y la solidaridad". En el campo de la criminalidad, el tráfico de drogas, traficantes y banca internacional (no toda, por supuesto) conforman una estrecha relación de "organismos" simbiontes que se involucran para obtener mutuos beneficios

El tema no es nuevo, viene ocurriendo desde hace décadas. La banca finaciera sigue nutriéndose de los narco-dólares. No obstante, con mucha frecuencia escuchamos la "guerra" de la Naciones Unidas o, por ejemplo, el "tremendo esfuerzo" que hace el gobierno de los Estados Unidos para frenar ese flagelo mediante la emisión de leyes de fiscalización interna o la clásica imposición de leyes antilavado de activos en países del "Tercer Mundo", condición que sirve para obtener un papelito que certifica que ese país ha cumplido las tareas, caso contrario, el "alumno" queda suspendido con una "descertificación", lo que significa que ese país incumple seriamente sus obligaciones internacionales en materia de lucha contra la droga. Suena bien, pero no es tan cierto que digamos.

 

Junio 1999. Sector La Machaca, San Vicente del Caguán, Departamento del Caquetá, Colombia. El ex presidente de la Bolsa de Valores de New York, Richard Grasso y el extinto Comandante de las FARC, Raúl Reyes se abrazan en un gesto de amistad y NEGOCIOS. En ese acto, junto a Grasso estuvo presente el vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, Alain Murban, y el asesor James Esposito; por el lado colombiano, el ex ministro de Hacienda de Colombia, Juan Camilo Restrepo, ejerció de traductor. El jefe de Wall Street en rueda de prensa no se mordió la lengua para señalar que traía un mensaje de cooperación de los círculos financieros estadounidenses, mensaje que como vemos en la gráfica también llegó a la narcoguerrilla colombiana.
 

El término "certificación" surgió del Congreso de los Estados Unidos como Ley en 1986, requiere que el presidente de ese país certifique si los países señalados como productores o utilizados como vías para el transporte internacional de drogas colaboran o no con las políticas de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Una medida política y unilateral impuesta principalmente a los países de Sudamérica donde se produce la planta de coca y su transformación química en cocaína o que sirven de tránsito. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivía, principalmente son sometidas cada año a probar que hacen las tareas, caso contrario, reciben un papelito señalándoles "descertificados". Oficialmente el término "certificación" ya no se utiliza, dando paso a otro más complejo (en cuanto a su interpretación) denominado "designación", que en esencia sigue siendo lo mismo que la original ley estadounidense.  

Seguiremos utilizando "descertificación" (suena "mejor") para designar a aquellos países que, según los Estados Unidos, no cooperan con sus ordenanzas, es decir, no cumplen sus compromisos antidrogas. Cada año hay una gran preocupación en la región andina, saber si contarán con la ayuda económica (préstamos financieros) y preferencias arancelarias a cambio de combatir la producción y exportación de drogas ilícitas. Como el caso nació politizando es evidente que la "lucha antidrogas" en esos países también se volvió política. Y. como en los Estados Unidos una cosa son los business de los grandes financieros, las políticas del gobierno suelen quedar en ridículo, como el ejemplo de don Richard Grasso a nombre de Wall Street. (Wall Street lava más y mejor, decía alguien).

Ni el "aliado" de los Estados Unidos en ese plan -Colombia- pasó el examen en los años 1996-1997 (varios después de la desaparición de las figuras míticas del narcotráfico colombiano). A pesar de que han irrigado miles de hectáreas con productos químicos como el glifosato (aspersión aérea), no fue suficiente para cumplir con los parámetros de la erradicación forzada. Colombia se convirtió en un país militarizado en las zonas productoras de coca, a criterio de los Estados Unidos eso tampoco fue suficiente. Y, como la zona es "rica" en guerrilla (competencia en la producción de droga), los gobiernos colombianos han tenido inconvenientes para "armonizar" las leyes que regulan la guerra anti-narcótica y la guerra anti-insurgente (que viene siendo lo mismo).

Hemos dicho que el asunto es político. Algunos países como Bolivia desde la era del presidente Morales (por cierto campesino cocalero) no tuvo serios problemas para controlar el narcotráfico, (el caso contrario fueron las narco-dictaduras bolivianas del pasado). El problema fue y sigue siendo falta de identidad con las leyes impositivas de Washington. Al no alinearse estrictamente con esas políticas externas, Bolivia recibía automáticamente la "descertificación", luego, pasaría lo mismo con Venezuela (si el gobierno o los militares venezolanos miran hacia otro lado en materia de narcotráfico eso es harina de otro costal). 

La intencionalidad política es latente. Si un país tiene una relación conflictiva con Estados Unidos se quedará sin su respaldo político y económico. ¿Y cuales son esas sanciones?. En lo económico, reducción de preferencias arancelarias (comercio) para los productos nacionales importados por los Estados Unidos, cortar o reducir las ayudas económicas (léase como "ayuda" los préstamos financieros que agravan una deuda pública impagable); en lo político, se destaca la famosa revocación de visas, así que gente "prominente" ha quedado privado del deseo de visitar Disneylandia. En esas circunstancias, Colombia -por ejemplo- aceptó la "desinteresada" presencia militar estadounidense y el apoyo directo en materia de antinarcóticos (trabajo conjunto entre las agencias de seguridad de los EEUU y la Policía Nacional y Fuerzas Armadas colombianas, o al menos eso dicen los convenios).


Presencia militar de los EEUU en Colombia

¿Y que ha pasado a lo largo de estos años?. La siembra de la planta de coca y su refinación han aumentado considerablemente, las exportaciones del producto ha crecido exponencialmente (lo mismo sucedió en Afganistán, cuando el US Army llegó, la producción de heroína incrementó). No importa que se decomisen decenas de toneladas anuales, siempre habrá producto suficiente para saciar el ansía del consumidor...  ¿Qué falla?. No es la ley, a pesar de ser impuestas externamente.

El caso es evidentemente político-económico (demanda) y hasta ideológico. El sistema capitalista -a pesar de lo que se diga- se nutre del narcotráfico a nivel mundial. El NEGOCIO (ilegal) de la DROGA está entre las primeras fuentes de ingresos globales (por supuesto esta no se lleva en libros de contabilidad). Verdaderos expertos han reflexionado que es la POLÍTICA quien primero corrompió al NARCO (permivisidad a cambio de flujo económico).

Hablamos de miles de millones de dólares anuales que se manejan en el sistema financiero internacional -no en manos de los narcotraficantes, que solo se llevan un pequeño pedazo del pastel-. Alguien, que no es un particular, sino un conjunto, un sistema entero, lo permite. Sin el dinero que proviene de la DROGA S.A. el sistema financiero actual colapsaría, nuestro sistema es adicto a los narcodólares y esa es la realidad.

 

La Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (ONUDC) estima que 2,4 billones de dólares de fondos ilícitos son lavados cada año, esa cifra bordea el 2,7% de todos los bienes y servicios que se producen cada año en el mundo... y, las autoridades, apenas, detectan menos del 1% del dinero sucio.


No está por demás recordar que el denominado "lavado de dinero" significa poner, al margen del sistema de control, en circulación legal las utilidades financieras producto de actividades ilegales. Transformar las ganancias ilícitas en fondos producidos por una fuente "legal" facilita tanto a personas y organizaciones criminales disponer de dinero limpio (blanqueo de capitales) operando como cliente particular o empresa registrada ante las autoridades. Bajo esa definición, los bancos invlucrados, que no son pocos, deberían quedar etiquetados como organización criminal, si de verdad se desea combatir el delito



Por sentado, Estados Unidos invierte ingentes recursos en la lucha antidrogas en países tercermundistas, algunas "mala lenguas" afirman que lo hace para combatir a los rivales en el negocio, es decir confronta activamente la producción y exportación de drogas de sus enemigos y hace de la "vista gorda" ante los negocios de sus aliados

Para no hacer interminable el tema, invito al amable lector dar repaso a ponencias como el célebre libro de Lyndon H. LaRouche, que resumimos en el artículo Narcotráfico S.A.; o, los inmejorables artículos de  Catherine Austin Fitts, Narco dólares para principiantes, una fundamental guía para quien sin ser experto en el tema comprenderá los principios económicos del negocio y el sistema financiero; y la serie de artículos dedicados a George Soros "el mago" (entre otros temas que podrá dar lectura en este blog bajo la etiqueta: drogas). No se si el lector se percató que utilizo la palabra negocio para referirme al tráfico de drogas, porque lo es, es un negocio -ilegal en la letra de la ley-, pero muy demandado en los círculos financieros cuando el "producto" se transforma en dinero efectivo.


Recientes investigaciones han demostrado -una vez más- que las leyes y políticas antidrogas que exige el gobierno de los Estados Unidos (y otros estados del primer mundo) son mera pantalla para ocultar lo evidente, Wall Street, la City de Londres y otros grandes centros financieros mundiales lavan, y mejor, los cientos de miles de millones de narco-dólares anuales que genera el próspero negocio.

 

¿De verdad cree usted que se legalizará el narcotráfico (drogas fuertes) para dar paso a la "droga recreativa" legal?. Sin los ingresos que genera el NARCOTRÁFICO S.A. el sistema capitalista colapsaría, cualquier cosa que digan los economistas y los "entendidos" se aleja del mundo real, los narco-dólares están allí, traen felicidad al sistema:

El lavado de activos proveniente de la industria criminal (narcotráfico, terrorismo, explotación sexual, corrupción política, etc.) fue, es y seguirá siendo el gran activo de la banca. Un interesante artículo pregunta: ¿Por qué no conocemos los rostros, vida y obra de los banqueros que lavan dinero del crimen trasnacional? (lo analizaremos más adelante).


La City de Londres, uno de los principales centros financieros del mundo de los negocios legales... y de los otros.

El pasado septiembre (2020) la web del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico publicó un artículo de Álvaro Verzi Rangel, "El lavado del dinero criminal, el gran negocio de la banca". El tema se basa en documentación confidencial de los servicios bancarios y lo que es un secreto a voces: No existe la suficiente regulación bancaria que sigue facilitando las actividades criminales a pesar de todas las alegorías de gobiernos e instituciones a nivel global

La Unidad Antilavado estadounidense -FinCEN-  que significa "Red de Ejecución de Delitos Financieros", una especie de policía financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, da una idea de ello. Describe "la permisividad que las grandes instituciones bancarias muestran al respecto, más o menos amparadas en la ambigüedad de una legislación que contiene suficientes lagunas como para que en ellas naveguen a sus anchas estafadores y delincuentes de diversa ralea y procedencia". Los documentos de FinCEN son solo la punta del iceberg, detalla temas como el tráfico de drogas, fortunas desviadas desde países en desarrollo robados a través de esquemas Ponzi, corrupción, etc. 


Los "FinCEN Files" apenas representan "menos del 0,02% de los más de 12 millones de reportes de actividades sospechosas que las instituciones financieras enviaron entre 2011 y 2017" .

 

"La investigación señala en especial a cinco grandes bancos: JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon (se menciona otras entidades) a las que acusa de movilizar activos de supuestos delincuentes, incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros". 

Viejos conocidos, ¿verdad? HSBC, JP Morgan..., a pesar de haber sido sancionados siguen lucrando, perdón... laborando en transacciones opacas. Prometieron mejorar sus controles antilavado en base a los acuerdos alcanzados con las autoridades de Estados Unidos. Otro gigante financiero como el Deutsche Bank, contabilizó, según los datos de FinCEN, 1,3 billones de los dos billones de dólares de transferencias sospechosas analizadas. El banco alemán -en 2015- aceptó una multa de 258 millones de dólares por violar las sanciones impuestas por Estados Unidos por transferir miles de millones de dólares de personas provenientes de países como Libia, Irán, Siria, Sudán y otros. Es decir, no se trató, en este caso, de una investigación criminal estrictamente, asuntos ideológicos y políticos estaban de por medio. Estados Unidos sancionó al Deutsche Bank por realizar "transacciones de compensación" no transparentes que pudieran haber encubierto posibles infracciones de parte de sus clientes.

"Dinero sucio, burócratas idem" señala una de las fuentes consultas. "El lavado de dinero no es un crimen sin víctimas. El libre flujo del dinero sucio sostiene bandas criminales, desestabiliza naciones y fomenta la desigualdad económica global. A menudo, los capitales que son lavados terminan en cuentas de sociedades fantasmas registradas en paraísos fiscales opacos, lo que permite a las élites esconder grandes sumas de dinero y esquivar el radar de las autoridades. Los bancos que aparecen en FinCEN Files suelen procesar operaciones para sociedades registradas en jurisdicciones secretas, sin conocer al “beneficiario final” de la cuenta, es decir, a la persona de carne y hueso que está detrás de ella. Los dueños de estas cuentas corporativas tienen direcciones en Reino Unido, EEUU, Chipre, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Suiza. Al menos el 20% de los reportes tienen un cliente con una dirección en Islas Vírgenes Británicas".




Otro banco mencionado en los FinCEN Files es Standard Chartered Bank, entidad británica que opera principalmente en Asia, África y Oriente Medio (de donde provienen sus ganancias), cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y la Bolsa de Hong Kong, forma parte del índice FTSE 100. Pero, no analiza el fondo criminal, se limita en enfocar problemas políticos e ideológicos del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, en 2012 se acusó a Standard Chartered de "conspirar con el gobierno de Irán para mover 250 mil millones de dólares a cambio de cientos de millones de dólares en comisiones. Ese mismo año, el Standard Chartered pagó multas por 670 millones de dólares en acuerdos con autoridades".

El más conocido mundialmente por los escándolos financieros, sin duda es HSBC -The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation- otra multinacional británica con sede en Londres, el banco más grande de Europa que tuvo que aceptar y firmar acuerdos de procesamiento diferidos. Incluso investigado por una Comisión del Senado de los Estados Unidos. Se descubrió que el banco había transferido 7.000 millones de dólares al sistema bancario de Estados Unidos entre 2007 y 2008; por lo menos, 881 millones de dólares provenían de grupos criminales de América Latina (narcotráfico). El banco reconocía en 2012 que había lavado dinero, una multa récord de casi 2.000 millones de dólares fue la sanción, pero, ningún banquero fue procesado gracias al acuerdo con los fiscales. "A cambio, el gobierno suspendió las acusaciones y se comprometió a abandonarlas por completo a los cinco años si HSBC cumplía su promesa de combatir agresivamente el flujo de dinero sucio". Los FinCEN Files muestran que durante cinco años de prueba (2013-2017), HSBC siguió moviendo dinero cuestionable de personajes particulares sindicados por lavar dinero o involucrados en estafas piramidales Ponzi. 

"A pesar de esto, el gobierno de Estados Unidos permitió que HSBC anunciara, en diciembre de 2017, que había “cumplido con todos sus compromisos” del pacto de procesamiento diferido y que los fiscales habían desistido de los cargos criminales en su contra para siempre. No se denunciaron sobornos". Fue como si les dieran una palmadita en el hombro y les dijeran: "no lo vuelvan a hacer". Pero, obvio, siguieron haciéndolo.

En otro sonado caso, que no recoge FinCEN Files sucedió en 2006, el banco Wachovia permitió ingresar 100 millones de dólares del Cártel de Sinaloa en el circuito bancario de Estados Unidos. "Cuatro años más tarde, el vicepresidente de Wachovia firmó un acuerdo en el que reconoció que el banco había violado leyes antilavado. Entre multas y confiscaciones, pagó multas por 160 millones de dólares. Esa fue toda la sanción". Nadie fue a la cárcel, mucho menos los accionistas mayoritarios. Según un reporte de RT (Rusia Today) ese 2006, las ganancias de Wachovia fueron superiores a los 12.000 millones de dólares, "la multa que pagó por lavar dinero narco fue apenas una propina, una muestra más de impunidad".


¿Cuál es el mensaje para la BANCA INTERNACIONAL? Si sigues delinquiendo recibirás sanciones económicas, pero a cambio se te permitirá seguir infringiendo la ley y ganar miles de millones de dolares como "compensación" por las pérdidas debido a las multas...

 

Por otro lado, la prensa rusa (RT) se cuestionaba en un artículo: "¿Por qué no conocemos los rostros, vida y obra de los banqueros que lavan dinero del crimen trasnacional?" (23 sep 2020). Parte por el lado feo de la película, los famosos y tristemente célebres capos de la droga: Pablo Escobar, Amado Carrillo Fuentes, Joaquín 'el Chapo' Guzmán, éstos, al igual que los "terroristas" son "los malos". "Pero en todo este entramado siempre falta una pieza".

La hipocresía del sistema financiero internacional se vería afectado si las políticas de drogas cambiaran y se apostara por legalizar todas las drogas y se combatiera, de verdad, el terrorismo. Perderían los lucrativos dividendos que obtienen a costa de la vida de miles de víctimas. La complicidad de los bancos es fundamental para el lavado de dinero que encuentra refugio en los bancos estadounidenses y europeos, "son partícipes activos de la opacidad con la que se trasladan fortunas del crimen organizado trasnacional".

"Los días han pasado y seguimos sin conocer rostros, nombres y apellidos de los banqueros implicados. De los responsables de esconder cuentas multimillonarias, de recibir montones de dinero en efectivo en camiones blindados, de retrasar reportes de clientes que realizaban operaciones sospechosas, de no suspender esas cuentas. De mantener activo el blanqueo de capitales.

Y es poco probable que los conozcamos, porque el esfuerzo de cientos de colegas se topa con el escaso impacto concreto que suelen tener las revelaciones. La prensa tradicional no hace mucho ahínco en colmar sus páginas con investigaciones que incomodan a grandes anunciantes, a políticos amigos y, a veces, a los propios dueños de los medios".


A manera de CONCLUSIONES:

Resumimos de otra excelente y larga investigación sobre ‘The FinCEN Files’, "Los archivos filtrados: Bancos globales sirven a oligarcas, narcotraficantes y terroristas en medio de un boom de lavado de dinero", elaborado por el ICIJ "International Consortium of Investigative Journalists" (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación). Las conclusiones son inequívocas:


"Informes secretos de bancos muestran cómo billones de dólares de dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos, inundando un sistema regulatorio quebrado"

 

- Los bancos mueven dinero sospechoso porque es rentable: Los bancos pueden completar sus resultados finales con las comisiones que cobran cada vez que el dinero se mueve en sus cuentas. 

"Un pequeño grupo de bancos con importantes operaciones en Nueva York, en su mayoría estadounidenses y europeos, amasan fortunas en comisiones por realizar ese truco, aprovechando su privilegiado acceso a la Reserva Federal de Estados Unidos. La ley de Estados Unidos confía a los bancos la responsabilidad de ser la primera línea en la prevención del lavado de dinero, y ello a pesar de que su mayor interés es que el dinero –sucio o limpio-- se esté moviendo. Aunque los bancos están autorizados a detener una transacción si parece sospechosa, no están obligados a hacerlo: simplemente tienen que presentar un informe de actividad sospechosa al FinCEN".

Los documentos confidenciales muestran cómo los bancos que manejan transacciones internacionales a menudo desconocen con quién están tratando, incluso cuando mueven cientos de millones de dólares.

Los lavadores y otros delincuentes comparten el mismo objetivo que otros muchos clientes bancarios que operan entre fronteras: convertir su dinero a dólares, la moneda global ‘de facto’.

Los Bancos han tenido más problemas por tratar con clientes y países que provienen de países sancionados por los Estados Unidos. Es decir, muchos casos se han destapado por cuestiones de política internacional y de lucha ideológica, no por un verdadero combate contra el "lavado de activos" proveniente de "actividades sospechosas".

Los archivos muestran que los empleados bancarios "buscan" en vano, entre sus documentos,  las sociedades de papel, son incapaces de determinar quién se esconde detrás o cuál es su real propósito. Como siempre, los ingresos derivados de la corrupción necesitan un lugar para esconderse. En su camino, muchos pasan por Manhattan.

Este "sistema" era mucho antes un mercado que manejaba JPMorgan. "Al permitir una transferencia, un banco intermediario deduce la cantidad de la transferencia en la cuenta del banco de origen; lo incorpora a la cuenta del banco receptor, y cobra una comisión. En algunos casos, JPMorgan convertía pagos realizados desde una cuenta en moneda local, el hryvnia de Ucrania por ejemplo, a dólares para luego enviarlos a la cuenta receptora. Esto generaba más comisiones para JPMorgan". JPMorgan abrió las puertas de ese sistema para sus clientes, incluyendo sociedades anónimas de papel. 

El engañoso esquema “Ponzi”, llamado World Capital Market (WCM), perjudicó en decenas de millones de dólares a pequeños inversionistas (ahorristas). Mucho de ese dinero provenía de Perú, Bolivia, China, hasta de California y otros lugares donde familias de bajos ingresos estaban dispuestas a invertir sus modestos ahorros – 2.000, 5.000 o 10.000 dólares— en un fondo de inversión que, esperaban, les cambiaría la vida. Con tan solo pulsar una tecla, el dinero de los inversionistas se canalizó a través de operaciones en Nueva York del gigante bancario global HSBC. Luego se diversificó por todo el mundo a través de cuentas en las oficinas de HSBC en Hong Kong. Todo era un fraude. Tengamos en cuenta que el WCM corría por el HSBC entre 2013 y 2014, es decir, cuando el HSBC estaba a prueba, la Comisión Bancaria y de Valores de Estados Unidos había congelado los activos de la compañía, pero la cuenta de WCM en la oficina de HSBC en Hong Kong seguía activa.


WCM no fue la única compañía ligada a actividades criminales que movió dinero a través de HSBC durante el periodo de prueba de cinco años que las autoridades de Estados Unidos dieron al banco para reforzar sus medidas de combate al lavado de dinero en el marco del “acuerdo de procesamiento diferido” celebrado en 2012.

 

El ICIJ descubrió en los archivos del FinCEN un patrón llamativo: La voluntad de muchos bancos para procesar transacciones para los mismos clientes de riesgo.

- Un caso curioso fue BNP Paribas, el mayor banco de Francia, recibió la mayor multa de todas en 2014, 8 mil 900 millones de dólares por haber operado transacciones de miles de millones de dólares al sistema financiero de Estados Unidos a nombre de entidades de Sudán, Irán y Cuba, las cuales eran objeto de sanciones y bloqueo de Estados Unidos (nuevamente vemos que el interés es más político e ideológico, que lucha contra el crimen organizado). A diferencia de los acuerdos con HSBS y otros, este no fue un procesamiento diferido. El banco francés aceptó la condena, y despidió a 13 empleados. El banco francés aceptó aquello como prioritario, quería asegurarse que las autoridades no le revocaran de manera permanente su licencia para procesar transacciones en dólares. La revocación solo duró un año; y tras el anuncio del acuerdo, el precio de la acción del banco subió un 4%.

- "¿Por qué las grandes sanciones financieras no han servido para cambiar el comportamiento de los bancos?. John Cassera, un experto en delitos financieros que trabajó como agente especial asignado al FinCEN entre 1996 y 2002, dijo que el tamaño de las multas pagadas por HSBC y otros bancos pueden parecer grandes, pero representan una pequeña fracción de sus beneficios. Aparte, el dinero no es pagado por los banqueros que deben rendir cuentas sino por los accionistas.


El reportaje del ICIJ sobre FinCEN Files es tan amplio que invitamos al interesado leerlo aparte (ver nota al pie de página), si tiene interés en desenrrollar la trama (la cita de nombres e instituciones es abrumadora por lo que requirió la participación de más de veinte investigadores). Las conclusiones que aquí citamos son obtenidas del referido trabajo de ICIJ que profundiza más en el "sistema" de esa relación simbiótica entre el mundo "legal" y el "ilegal".

Como bien titula este artículo: BANCA + DINERO SUCIO = PRÓSPERA RELACIÓN SIMBIÓTICA.


VIDEO

Cómo lavan el dinero a través de bancos en Nueva York (en inglés)

Los grandes bancos están obligados a reportar al gobierno transacciones sospechosas. No hacer estos reportes, conocidos como SAR, puede exponerlos a multas y penalidades. Aquí explicamos cómo hace el dinero sucio para transitar por el sistema financiero.

 

Fuentes:

ICIJ: Los archivos filtrados: Bancos globales sirven a oligarcas, narcotraficantes y terroristas en medio de un boom de lavado de dinero

El lavado del dinero criminal, el gran negocio de la banca

¿Por qué no conocemos los rostros, vida y obra de los banqueros que lavan dinero del crimen trasnacional?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

AddToAny